Court ruling № 87491932, 11.02.2020, Kakhovka City and District Court of Kherson Oblast

Справа № 658/450/20

(провадження № 1-кс/658/113/20)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2020 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Рахімова О.В., за участю секретаря судового засідання Марчук В.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Салівончик Т.О., погоджене прокурором Каховської місцевої прокуратури Медведєвою К.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 12019230190002487 від 20 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2019 року за № 12019230190002487 внесені дані про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 191 КК України, на підставі заяви ОСОБА_1 від 19 грудня 2019 року, про те, що 19 грудня 2019 року невідома особа, надавши йому неправдиву інформацію, внаслідок чого сім-карта мобільного телефону була заблокована, шахрайським шляхом заволоділа коштами з банківського рахунку в сумі 98 000 гривень.

10 лютого 2020 року до Каховського міськрайонного суду Херсонської області надійшло клопотання слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Салівончик Т.О., погоджене прокурором Каховської місцевої прокуратури Медведєвою К.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 12019230190002487 від 20 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 19 грудня 2019 року після 22.00 години невідомими особами з його банківського рахунку, відкритого в ПАТ АБ « УКРГАЗБАНК» НОМЕР_9 ( IBAN UA НОМЕР_1 ) за номером картки НОМЕР_2 було незаконно перераховано грошові кошти на загальну суму 134 695,00 гривень. Згідно отриманих смс-повідомлень системи смс-банкінг з його банківської карти 19 грудня 2019 року було здійснено операції по зняттю готівки:

- в 22.12 години - перераховано 8 000 гривень на банківську карту НОМЕР_3 ;

- в 22.17 години - перераховано 35 000 гривень на банківську карту НОМЕР_4 ;

- в 22.17 години - перераховано грошові кошти в сумі 35 000 гривень на банківську карту НОМЕР_5 ;

- в 22.19 години - перераховано грошові кошти в сумі 15 000 гривень на банківську карту НОМЕР_6 ;

- в 22.23 години - перераховано грошові кошти в сумі 35 000 гривень на банківську карту НОМЕР_7 ;

- в 22.24 години - перераховано грошові кошти в сумі 35 000 гривень на банківську карту НОМЕР_8 ;

-в 22.26 години - перераховано грошові кошти в сумі 40 000 гривень на банківську карту НОМЕР_8 ;

- в 22.27 години - перераховано кошти в сумі 35 000 гривень на банківську карту НОМЕР_7 ;

- в 22.29 години - перераховано грошові кошти в сумі 32 000 гривень на банківську карту НОМЕР_7 .

20 грудня 2019 року потерпілим подано заяву до відділення № 267/21 ПАТ АБ « УКРГАЗБАНК» про незгоду з даними трансакціями. Перевіркою номеру банківської карти № НОМЕР_5 в мережі Інтернет за допомогою міжнародного онлайн-сервісу PaySpace Magazine Global ( https:psm7.com/uk/bin-card) встановлено, що дана карта відноситься до платіжної системи mastercard Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ПІВДЕННИЙ».

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, суд дійшов до висновку, що у даному кримінальному провадженні є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ " Державний ощадний банк України", виписки по даному рахунку та інше.

Вказані документи потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження та отримання доказів вчинення відносно ОСОБА_1 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням його коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, незаконно заволодівши грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 .

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, а саме клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 10 лютого 2020 року, витягу з ЄРДР від 07 лютого 2020 року , протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення на іншу подію від 19 грудня 2019 року, протоколу допиту потерпілого від 06 лютого 2020 року, довідки власника рахунку, заяви про незгоду з трансакцією від 20 грудня 2019 року, довідки про переказ коштів, витяг з мережі Інтернет.

Слідчий суддя вважає, що вищевказані відомості, що містять охоронювану законом таємницю не можливо отримати в інший спосіб, крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, тому вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 163-165, 369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області майору поліції Салівончик Т.О., погоджене прокурором Каховської місцевої прокуратури Медведєвою К.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 12019230190002487 від 20 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Салівончик Тетяні Олександрівни дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів ( здійснення виїмки) або завірених належних чином копій, а саме:

-копій документів про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 картки зі зразками підписів, а також договору про відкриття вказаного рахунку, фотозображення особи як власника рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду та інше;

-виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів ( кореспондентів) призначення платежу, видів банківських операцій ( видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) в період з дати його відкриття до 10 лютого 2020 року;

-фото- та відео- зображення здійснення терміналом ПАТ АБ «Південний» у випадку переведення грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 у готівку з 19 грудня 2019 року по 10 лютого 2020 року;

-фото- та відео- зображення з камер спостереження, встановлених у відділенні банківської установи, у випадку видачі готівки з карткового рахунку № НОМЕР_5 в касі з 19 грудня 2019 року по 10 лютого 2020 року,

які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Південний», ЄДРПОУ 20953647, головне управління якого розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Рахімова