Court ruling № 87487435, 11.02.2020, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/1877/20

Провадження № 1-кс/161/933/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 лютого 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю секретаря Матвійчук Н.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Дергунової А.О. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Дергунова А.О. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у АТ «Універсал Банк» ЄДРПОУ 21133352, за адресою м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ «Універсал Банк», яке знаходиться за адресою в м. Львів, вул. Федьковича, 51, зокрема, копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період з 27.11.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період з 27.11.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період з 27.11.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12019030010004664 від 06.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.121 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел розпорядження коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку із зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у АТ «Універсал Банк» ЄДРПОУ 21133352, за адресою м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ «Універсал Банк», яке знаходиться за адресою в м. Львів, вул. Федьковича, 51.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

П О С Т А Н О В И В :

Надати (забезпечити) слідчому Дергуновій Анна Олександрівні, а також за дорученням слідчого іншому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області, оперуповноваженому СКП Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області Веремейчику В.В. у кримінальному №12019030010004664 від 06.12.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають що перебувають у АТ «Універсал Банк» ЄДРПОУ 21133352, за адресою м. Київ вул. Автозаводська, 54/19 (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ «Універсал Банк», яке знаходиться за адресою в м. Львів, вул. Федьковича, 51, зокрема, копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період з 27.11.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період з 27.11.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів; фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період з 27.11.2019 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк