Court ruling № 87446039, 27.01.2020, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/22330/18

Провадження №1-кс/752/945/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

27.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Теліуса Є.І., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018100000000939 від 24.09.2018 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві Теліус Є.І., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Теліуса Є.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 12018100000000939 від 24.09.2018 року слідчий СУ ГУ НП в м. Києві Теліус Є.І. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12018100000000939 від 24.09.2018 року слідчий слідчого управління ГУ НП в м. Києві Теліус Є.І., зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 9 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000939 від 24.09.2018 року слідчий слідчого управління ГУ НП в м. Києві Теліус Є.І., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України, та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000939 від 24.09.2018 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві Теліус Є.І., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 12018100000000939 від 24.09.2018 року слідчому СУ ГУ НП в м. Києві Теліус Є.І. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України, з можливістю вилучення, а саме документів щодо закупівлі за кошти державного бюджету України за 2017-2019 рік операцій з митного оформлення товарів за участю ТОВ "Блумі" (ЄДРПОУ 39115751), ТОВ "Онтекс Україна" (ЄДРПОУ 37728333), ТОВ "Ессіті Україна" (ЄДРПОУ 34356863), ТОВ "Альтернатива трейд" (ЄДРПОУ 37878035), Українсько-Американське ТОВ "Євромікс" з ІІ (ЄДРПОУ 24998380), з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо дати, назви, коду товару, повних даних імпортера, експортера, суми, митного поста, інших даних, наявних в Державній фіскальній службі України (в електронному вигляді за формою, наявною в Державній фіскальній службі України),

-копії податкових накладних, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або документів, які їх замінюють, та додатки до них, вантажно-митних декларацій, що подавались до митних органів щодо імпорту/експорту заповнені у звичайному режимі та попередні, тимчасові, періодичні, додаткові; коносаментів або інших документів, що підтверджують наявність та зміст договору морського (річкового) перевезення; рахунків-фактур (інвойси) або рахунки-проформи (якщо товар не є об`єктом купівлі-продажу); доручень на відвантаження експортних вантажів (товарів); сертифікатів якості та/або сертифікатів відповідності; договорів на транспортно-експедиційне обслуговування і надання інших послуг; актів технічної здачі-приймання; актів здачі-приймання; CMR; банківських платіжних документів (платіжних доручень); пакувальних листів; висновків державної/недержавної експертизи щодо ідентифікації товару; договорів про надання митно-брокерських та експедиційних послуг; листів-роз`яснень; імпортних ліцензій (якщо імпортований товар підлягав ліцензуванню); страхових документів, а також документів, що містять відомості про вартість страхування; вантажно-митних декларацій країни відправлення; рахунків про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов`язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту); каталогів, специфікацій, прейскурантів (прайс-листів) виробника товару; висновків про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями та/або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини; інших документів, що подавались до митних органів при імпорті\експорті товарів,

-відомості щодо перевірок, проведених органами Державної фіскальної служби України в період 2017-2019 років щодо додержання вимог податкового, митного законодавства при здійснення операцій з імпорту товарів, нарахуванні та сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів (із доданням за наявності таких перевірок належним чином завірених копій актів відповідних перевірок),

-обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам Державної фіскальної служби України (04655, м. Київ, Львівська Площа, 8) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 12018100000000939 від 24.09.2018 року слідчому СУ ГУ НП в м. Києві Теліус Є.І. та надати йому можливість вилучити вказані в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/22330/18-к

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя