Court ruling № 87389313, 05.02.2020, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/3290/20

Провадження № 1-кс/686/1878/20

УХВАЛА

05 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції Шевчука Р.С., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12020240010000171,

ВСТАНОВИВ:

05.02.2020 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції Шевчук Р.С. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гайдуком В.І., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.01.2020 року близько 13:00 год., невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом розблокування банківської карти "Райффайзен банк Аваль", представившись працівником вказаного банку, заволоділа в ОСОБА_1 грошовими коштами в сумі 7378 гривень, чим заподіяла останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 13.01.2020 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12020240010000171, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.01.2020 року близько 13:00 гр. ОСОБА_1 перебувала за місцем працевлаштування, а саме в приміщенні УД АТ «Укрпошта», що по вул. Проскурівській, 90, м. Хмельницький, коли їй на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_1 та жіночим голосом представилась працівником служби безпеки АТ «Райффайзен банк Аваль» та яка повідомила, що з банківського рахунку гр. ОСОБА_1 , а саме з рр. НОМЕР_2 6318 8975 не санкціоновано були зняти грошові кошти в сумі 500 грн., і для того щоб їх повернути їй необхідно надати інформацію про її рахунок, а саме його номер, термін дії та СVV код, що остання і зробила. Тоді ж невідома особа повідомила, що зараз відбудуться всі необхідні операції щодо повернення грошових коштів після чого поставила слухавку. Через деякий час на номер мобільного телефону ОСОБА_1 прийшло СМС повідомлення і вона виявила, що невідома особа невідомим шляхом заволоділа її грошовими коштами, що знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_3 .

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_1 виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО- 300335, ЄДРПОУ- 14305909), 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, а саме виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_3 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаного рахунку, починаючи з 12.01.2020 року по 14.01.2020 року.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Шевчуку Роману Сергійовичу, або іншому працівнику на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із АТ «Райффайзен банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки банківської картки АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_3 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаного рахунку, починаючи з 12.01.2020 року по 14.01.2020 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Райффайзен банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 04 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя