Court ruling № 87331088, 29.01.2020, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/9034/19

1-кс/755/455/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Павлікові Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000417 від 03.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2020 року слідча з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що четвертим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32019100000000417 від 03.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) протягом 2015-2018 років, на порушення вимог п. 188.1 ст. 188, п. 189.9 ст. 189 ПК України, здійснюючи продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів, в тому числі розташованих у м. Києві, занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) здійснило продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів ряду підприємств та ФОП.

Таким чином, з метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню, в слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо купівлі ТОВ «ФК «ФРАНК ПОІНТ» (код ЄДРПОУ 42433528) у ПАТ «ФОРУМ БАНК» (код 21574573) право вимоги боргу за кредитними договорами №1-0020/13/30-KL та №1-0021/13/30-KL.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, допоможе з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені злочину, мотив.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури м. Києва Станковим О.П.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали долучені до нього, слідчий суддя прийшов до висновку, що в них відсутні відомості на підтвердження того, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи не охоплюються відомостями про кримінальне порушення та не мають суттєвого значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необґрунтоване та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 223, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32019100000000417 від 03 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова