№ 87299744, 31.01.2020, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/22505/19

Провадження №: 1-кс/752/908/20

У Х В А Л А

31.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 52019000000000622 від 17.07.2019, старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Столяра І.М., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кравчуком С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 52019000000000622 від 17.07.2019, старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Столяра І.М., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кравчуком С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Національного банку України.

Сторона кримінального провадження старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Столяр І.М. просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

В судове засідання старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Столяр І.М. не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 52019000000000622 від 17.07.2019, старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Столяр І.М. зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні Національного банку України необхідні для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, допиту свідків та підозрюваних, а також для проведення інших слідчих дій.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 52019000000000622 від 17.07.2019, старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Столяра І.М., дійшла висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Національного банку України та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 52019000000000622 від 17.07.2019, старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Столяра І.М., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кравчуком С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у м. Києві Столяру Івану Миколайовичу тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні Національного банку України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме:

-пакету документів, поданих в 2019 році ТОВ «Преміум Фінанс», код ЄДРПОУ 39727881 до Національного банку України для переоформлення Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (діяльність з обміну валют) на ліцензію на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі);

-документів, що підтверджують прийняття Національним банком України від ТОВ «Преміум Фінанс», код ЄДРПОУ 39727881 пакетів документів для переоформлення Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (діяльність з обміну валют) на ліцензію на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі);

-документів, що підтверджують визначення виконавців, відповідальних за розгляд пакетів документів, поданих в 2019 році ТОВ «Преміум Фінанс», код ЄДРПОУ 39727881 до Національного банку України для переоформлення Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (діяльність з обміну валют) на ліцензію на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі), в тому числі резолютивних листів, розпоряджень, доручень тощо;

-документів (посадових інструкцій, тощо), що визначають службові права та обов`язки посадових осіб працівників Національного банку України, відповідальних за розгляд пакетів документів, поданих в 2019 році ТОВ «Преміум Фінанс», код ЄДРПОУ 39727881 до Національного банку України для переоформлення Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (діяльність з обміну валют) на ліцензію на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі);

-рішень Правління Національного банку України про відмову чи задоволення в переоформленні ТОВ «Преміум Фінанс» Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (діяльність з обміну валют) та видачі ліцензії на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі);

-положень, інших внутрішніх нормативних документів, які регулюють діяльність Департаменту ліцензування Національного банку України, його структурних підрозділів, інших структурних підрозділів Національного банку України, до повноважень яких відноситься розгляд документів, поданих суб`єктами господарювання до Національного банку України для оформлення/переоформлення Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі);

-внутрішніх положень, інших нормативних документів Національного банку України, що регулюють порядок розгляду документів, поданих суб`єктами господарювання до Національного банку України для оформлення/переоформлення Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями в готівковій формі);

-документів та інформації про здійснення контрольно-пропускного режиму та фіксацію дати та часу входу до приміщення та виходу з приміщення Національного банку України менеджера Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України ОСОБА_1 в період з 01.10.2019 по 31.10.2019;

-документів, що свідчать про звільнення ОСОБА_1 з посади менеджера Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України, переведення його на іншу посаду в Національному банку України з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: