Court ruling № 87194656, 24.01.2020, Popasna District Court of Luhansk Oblast

678/20-Вих

24.01.2020

678/20-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/217/20

номер провадження 1-кс/423/55/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

старшого слідчого Шилова І.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №1202013053000066 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 21.01.2020 року до ЧЧ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 11.01.2020 року невстановлена особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у розмірі 3300грн.

Допитана у якості потерпілї ОСОБА_1 пояснила, що 11.01.2020р. переглядаючи оголошення в мережі Інтернет на Веб-ресурсі ОLX побачила оголошення про продаж бігової доріжки за ціною 2800грн. Так як вона мала намір придбати бігову доріжку, то зацікавилась так-як в описі було зазначено, що доріжка майже нова. На сайті вона поцікавилась пересилкою доріжки Новою поштою, на що їй відповіли, щоб вона вказала свій номер телефону НОМЕР_1 , щоб зв`язатись з нею напряму. Після цього на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 . З нею розмовляла дівчина, яка відрекомендувалась ОСОБА_2. В ході розмови вона поцікавилась параметрами бігової доріжки, на що дівчина на ім`я ОСОБА_2 слухавку своєму чоловікові, який в розмові не відрекомендувався, і повідомив що бігову доріжку вишлють без проблем, а всі характеристики вислав у Вайбер. Після цього вони підтримували зв`язок у Вайбері. В подальшому жінка на ім`я ОСОБА_2 номер банківської картки № НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_2 , та вони домовились про те, що мені потрібно зробити повну передоплату в сумі 2800,00грн.

13.01.2020року в ОСОБА_2 повідомила, що перебуває на роботі і переслати бігову доріжку не має можливості, та вказала іншу банківську картку № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_6 . Цього ж дня вона за допомогою додатку «Приват-24» зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 переказала на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2800грн. Після цього в мережі Вайбер ОСОБА_2 написала, що пересилка буде коштуватиме 500,00грн. і треба їй сплатити вказану суму. Цього ж дня після перерахунку коштів на банківську картку № НОМЕР_4 на загальну суму 3300,00грн. вона побачила, що з переписки в Вайбері було видалено номер банківської картки відкритої на ім`я ОСОБА_6 , на який вона безпосередньо і перекидала кошти. В подальшій переписці вона просила щоб їй скинули номер товарно транспортної накладної про відправлення доріжки, на що від жінки на ім`я ОСОБА_2 , що скинуть, що відправили. Після чого вона попросила щоб ОСОБА_2 скинула номер телефону чоловіка, який вона їй надіслала НОМЕР_6 , але коли вона зателефонувала, номер був в не зоні доступу. Після цього також перестала виходити на зв`язок і жінка на ім`я ОСОБА_2 . Так шляхом обману незнайома їй особа заволоділа моїми коштами в сумі 3300,00грн.

21.01.2020 року до СВ Попаснняського ВП ГУНП в Луганській області надійшов рапорт старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в луганській області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ старшого лейтенанта поліції Корабльова Д., про те, що оперативним шляхом було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 видана банківською установою ПАТ АБ «Південний». Після зарахування грошових коштів13.01.2020 року було здійснено обготівкування грошових коштів за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська,6.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ АБ «Південний», ЄРДПОУ 20953647 розташованого за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, щодо власника картки ПАТ Акціонерний банк «Південний» № НОМЕР_4 , а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку ПАТ Акціонерний банк «Південний» № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, за період з 13.01.2020 по кінцевий термін дії ухвали з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представники ПАТ АБ «Південний» у судове засідання не з`явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином шляхом надісланння повістки електронною поштою, про причини неявки не повідомили, правом заперечень або пояснень не скористалися.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ АБ «Південний».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Семиволосу Василію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу,або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику,до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний», ЄРДПОУ 20953647 розташованого за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, щодо власника картки ПАТ Акціонерний банк «Південний» № НОМЕР_4 , а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку ПАТ Акціонерний банк «Південний» № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, за період з 13.01.2020 по кінцевий термін дії ухвали з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Архипенко