Court ruling № 87112843, 20.01.2020, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/8380/19

Провадження №1-кс/751/112/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Ченцова С.М.

за участю секретаря судового засідання Грищенко Н.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області Стрижак І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області Стрижак І.О. звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням УСБУ в Чернігівській області, з якого вбачається, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо ознак вчинення службовими особами відділу освіти Менської міської ради Менського району Чернігівської області (код ЄДРПОУ 41626927) та службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Проектно-Будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 41242014) правопорушень, пов`язаних з розтратою грошових коштів.

З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Проектно-Будівельний альянс», відкритому в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Також, з метою забезпечення проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчої та технічної експертизи документів, для виконання яких необхідні оригінали документів з вільними зразками підпису та почерку директора

ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» ОСОБА_1 та оригінали документів з вільними зразками відбитку кліше печатки ТОВ «Проектно-Будівельний альянс», виникла необхідність у тимчасовому доступі до справи з юридичного оформлення рахунку клієнта банку - ТОВ «Проектно-Будівельний альянс», передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492.

Слідчий та особа у володінні якої знаходяться документи - представник АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області Стрижак І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області Стрижаку Ігорю Олеговичу, Єрашову Миколі Вікторовичу, Корінь Юлії Леонідівні, Лазаренко Оксані Вікторівні, Тимофєєву Артему Олександровичу, Клєщевникову Максиму Петровичу, Алієву Вадиму Ібрагімовичу, Бондаренку Василю Михайловичу тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ЄДРПОУ 14352406), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, а саме:

документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Проектно-Будівельний альянс», відкритому в

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»: НОМЕР_1 , із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;

документів справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку клієнта банку - ТОВ «Проектно-Будівельний альянс» (код ЄДРПОУ 41242014), передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, з можливістю вилучення її оригіналу.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя С.М. Ченцова