Court ruling № 86973714, 16.01.2020, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/521/20

Провадження № 1-кс/592/315/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю секретаря судового засідання Чайка Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Жалковської К.О., погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури Чухно А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42019201010000165 від 12.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

в с т а н о в и в:

Ст. слідчий СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Жалковська К.О., своє клопотання, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури Чухно А.В., обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019201010000164 від 12.06.2019, правова кваліфікація ч. 1 ст. 175 КК України, за фактом невиплати ТОВ "Маш-Сервіс" (код ЄДРПОУ 34012218) заробітної плати працівникам даного підприємства за період з квітня 2018 року по лютий 2019 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Сумської місцевої прокуратури надійшов лист начальника управління з питань праці Сумської міської ради ОСОБА_1 з якого вбачається, що у ТОВ "Маш-Сервіс" (код ЄДРПОУ 34012218) станом на 01.05.2019 обліковуються борги по заробітній платі в сумі 2593,5 тис. грн. Борги по заробітній платі почали створюватись з квітня 2018 по лютий 2019 року.

Відповідно до інформації, наданої Управлінням Держпраці в Сумській області, у період 2018-2019 роки Управлінням декілька разів проводилось інспекційне відвідування ТОВ "Маш-Сервіс", у ході яких виявлено, що заробітна плата працівникам даного товариства виплачується з порушенням вимог ч. 1,2 ст. 115 КЗпП та наявна заборгованість із виплати заробітної плати, яка постійно збільшується.

Згідно отриманої інформації з ГУ ДФС у Сумській області ТОВ "Маш-Сервіс" має наступні відкриті банківські рахунки: НОМЕР_1 , відкриті в банківській установі АТ "ОТП БАНК".

На підставі вищевикладеного з метою, перевірки інформації щодо можливого нецільового використання коштів керівництвом ТОВ "Маш-Сервіс", просить надати дозвіл на тимчасовий доступдо деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по 30.04.2019, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ "ОТП БАНК", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ "ОТП БАНК", розташованого за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 5.

У судове засідання слідчий не з`явилась, у клопотанні прохала про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 12.06.2019 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42019201010000165 зареєстровано кримінальне провадження ч. 1 ст. 175 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ «ОТП БАНК».

Заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, клопотання слідчого про розгляд даного клопотання без участі представника АТ «ОТП БАНК», відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Жалковській Катерині Олександрівні на тимчасовий доступ до документів АТ «ОТП БАНК», юридична адреса м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ "ОТП БАНК", розташованого за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 5, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Маш-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34012218) - № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по 30.04.2019, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали до 16.02.2020року включно.

Роз`яснити відповідальній особі АТ «ОТП БАНК», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Литовченко