Court ruling № 86973710, 16.01.2020, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/522/20

Провадження № 1-кс/592/316/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Жалковської Катерини Олександрівни про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42019201010000165 від 12.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту невиплати ТОВ "Маш-Сервіс" (код ЄДРПОУ 34012218) заробітної плати працівникам даного підприємства за період з квітня 2018 року по лютий 2019 року. Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ "Маш-Сервіс" станом на 01.05.2019 обліковуються борги по заробітній платі в сумі 2593,5 тис. грн.. Борги по заробітній платі почали створюватись з квітня 2018 року по лютий 2019 року. Відповідно до інформації, наданої Управлінням Держпраці в Сумській області, у період 2018-2019 роки управлінням декілька разів проводилось інспекційне відвідування ТОВ "Маш-Сервіс", у ході яких виявлено, що заробітна плата працівникам даного товариства виплачується з порушенням вимог ч. 1,2 ст. 115 КЗпП України та наявна заборгованість із виплати заробітної плати, яка постійно збільшується. Згідно отриманої інформації з ГУ ДФС у Сумській області ТОВ "Маш-Сервіс" має наступні відкриті банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в банківській установі АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829). Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 з можливістю отримання у Сумській філії АТ «ПУМБ» м. Суми, вул. Соборна, 32, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "Маш-Сервіс" (код ЄДРПОУ 34012218): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 30.04.2019, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), з можливістю їх вилучення.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ «ПУМБ», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», місцезнаходження за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Жалковській Катерині Олександрівні тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання у Сумській філії АТ «ПУМБ» за адресою: м. Суми, вул. Соборна, 32, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "Маш-Сервіс" (код ЄДРПОУ 34012218): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 30.04.2019, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити по 31.01.2020 включно.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко