Court ruling № 86949640, 16.01.2020, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/15325/18

Провадження №1-кс/752/557/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

16.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та прокурора Вільчинського О.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018100000000625 від 02.07.2018 року прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

13 січня 2020 року в провадження судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Вільчинського О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження № 12018100000000625 від 02.07.2018 року прокурор відділу прокуратури м. Києва Вільчинський О.В. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, та просив задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12018100000000625 від 02.07.2018року - прокурор відділу прокуратури м. Києва Вільчинський О.В. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000625 від 02.07.2018 року прокурора відділу прокуратури м. Києва Вільчинського О.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12018100000000625 від 02.07.2018 року прокурора відділу прокуратури м. Києва Вільчинського О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 12018100000000625 від 02.07.2018 року прокурору відділу прокуратури м. Києва Вільчинському О.В., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаются в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9), з можливістю їх вилучення, а саме:

?документів справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 філією ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ: 39876375);

?всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки філієї ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ: 39876375), паспортів, доручень, заяв, листів, договорів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку № НОМЕР_1 ;

?анкети клієнту банку філії ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ: 39876375) по рахунку № НОМЕР_1 ;

?довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком НОМЕР_1;

?платіжних доручень та меморіальних ордерів, чеків, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить філії ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ: 39876375) з 07.07.2015 по 08.01.2020;

?договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки, передачі) зазначеної послуги філією ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ: 39876375) співробітниками Банку;

?документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку філією ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ: 39876375) співробітниками Банку, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо;

?заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, заявок на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_1 з 07.07.2015 по 08.01.2020;

?документів щодо придбання філією ТОВ "ІНТЕРГАЗ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ: 39876375) та видачі співробітниками Банку чекових книжок по рахунку № НОМЕР_1 , векселів та ін.;

?банківську виписку по рахунку № НОМЕР_1 (в паперовому та електронному вигляді) з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (код ЄДРПОУ, ІПН, номер банківського рахунку, МФО банківської установи), конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес з`єднання, з 07.07.2015 по 08.01.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 12018100000000625 від 02.07.2018 року прокурору відділу прокуратури м. Києва Вільчинському О.В. та/або слідчим/прокурорам групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні і надати йому можливість вилучити вказані в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/15325/18-к

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя