Court decree № 86946299, 16.01.2020, Melitopolskyi City-Raion Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
16.01.2020
Case No.
320/2431/19
Document №
86946299
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Дата документу 16.01.2020

ЄУН 320/2431/19

1-кс/937/176/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«16» січня 2020 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Юрлагіна Т.В., за участю секретаря Бондаренко Г.В., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, Баглюка Віталія В`ячеславовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000105 від 15.03.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

02.01.2020 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, Баглюка Віталія В`ячеславовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000105 від 15.03.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні БАСЕЙНОВОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА, ЄДРПОУ 01039040: місто Херсон, вул. Торгова (21 січня), буд. 37 щодо перемоги в тендерних процедурах та виконання робіт за договорами:

ПП «Сіті пайп інжиніринг», ЄДРПОУ 36793443: Договір підряду № 01-14/262 від 12.10.2018 укладено з Херсонське обласне управління водних ресурсів на будівництво ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Зрощувальна ділянка площею 1354,7 га на землях, які знаходяться в оренді ПП «Співдружність - Південь» на суму 10 980 694 грн.; Договір підряду № 01-14/282 від 05.11.2018 укладено з Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра на будівництво ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Нове будівництво меліоративної мережі в адміністративних границях Заозерської сільської ради» на суму 6 850 250 грн.

ТОВ «Деслайт», ЄДРПОУ 40746923: Договір № 02-14/142 від 20.05.2019 укладено з БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА на «Нове будівництво Іванівського групового водопроводу від смт. Іванівка Іванівського району до смт. Н.Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області» на суму 60 505 890 грн., а саме:

- договорів про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів;

- договорів на проведення експертизи проектів будівництва;

- експертних звітів та письмових звітів отриманих за результатами проведення експертизи будівництва;

- проектів будівництва (у тому числі в електронному вигляді), які надавались для проведення експертизи;

- проектів будівництва (у тому числі в електронному вигляді), які отримали позитивний експертний звіт;

- листування із експертними організаціями з приводу проведення експертизи проектів будівництва;

- укладених договорів із додатками та додатковими угодами на розроблення проектно-кошторисної документації;

- документи, які підтверджують виконання договорів на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення оплати за виконані роботи;

- надані проектувальникам вихідні дані на проектування (містобудівні умови та обмеження, технічні умови, завдання на проектування тощо);

- листування з проектувальниками з приводу укладення та виконання договорів на розроблення проектно-кошторисної документації;

- договорів на здійснення авторського нагляду із додатками та додатковими угодами;

- документів, які підтверджують виконання договорів на здійснення авторського нагляду та здійснення оплати за ними;

- журналів авторського нагляду;

- листування з приводу здійснення авторського нагляду;

- договори підряду на здійснення будівництва із додатками та додатковими угодами, кошторисну документацію до них;

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт форми КБ-2В зі всіма додатками;

- документів, які підтверджують здійснення оплати за виконані роботи;

- документів, які підтверджують закупівлю підрядником будівельних матеріалів;

- листування із підрядниками;

- договорів на здійснення технічного нагляду із додатками та додатковими угодами;

- документів, які підтверджують виконання договорів на здійснення технічного нагляду та здійснення оплати за ними;

- журналів технічного нагляду;

- листування з приводу здійснення технічного нагляду;

- протоколи засідання комітету з конкурсних торгів;

- наказів про затвердження проектів будівництва;

- актів на додаткові роботи;

- документацію конкурсних торгів;

- пропозиції учасників конкурсних торгів. Просить зобов`язати БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА, ЄДРПОУ 01039040, надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю її вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000105 від 15.03.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДФС в Херсонській області, зловживаючи своїм службовим становищем, зареєстрували на підставну особу ТОВ «Гломалкомпані» та з метою розкрадання бюджетних коштів пролобіювали перемогу вказаного підприємства у тендерних процедурах на суму більш ніж 110 млн. гривень, а саме:

1. «Реконструкція існуючої хлораторної та водопровідних очисних споруд Іванівського групового водопроводу Херсонської області». Вартість робіт 21 368 126.20 грн. Замовник: БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА, ЄДРПОУ 01039040. Адреса: місто Херсон, вул. Торгова, буд. 37.

2. «Реконструкція насосної станції НС №ІІ-А на ГКМК «Зелений Под» Каховського МУВГ Каховського району Херсонської області».Вартість робіт 19 743 358.00 грн. Замовник: БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА, ЄДРПОУ 01039040. Адреса: місто Херсон, вул. Торгова, буд. 37.

3. «Реконструкція магістрального водопроводу від станції очищення на Каховському магістральному каналі до майданчика водопровідних споруд в смт. Іванівці Іванівського району Херсонської області». Вартість робіт 48 756 804.40 грн. Замовник: БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА, ЄДРПОУ 01039040. Адреса: місто Херсон, вул. Торгова, буд. 37.

4. «Реконструкція насосної станції НС №45 на ГКМК Генічеського УВГ Генічеського району Херсонської області». Вартість робіт 22 474 840.00 грн. Замовник: БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА, ЄДРПОУ 01039040. Адреса: місто Херсон, вул. Торгова, буд. 37.

Проведеним розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Гломалкомпані» ОСОБА_1 на момент участі у тендерних процедурах, укладанні договорів, підписанні актів виконаних робіт (2018-2019 р.р.) перебував за межами України та не здійснював жодної підприємницької діяльності, що підтверджується відповіддю Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ Гломалкомпані та Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра з метою привласнення бюджетних коштів було утворено ряд СПД, діяльність яких спрямована на «тіньовий сектор» економіки та пов`язана з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, оформлення безтоварних операцій при цьому використовуються реквізити підприємств, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

Проведеними в рамках кримінального провадження заходами встановлено, що службовими особами ТОВ Гломалкомпані та Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра створено стійке злочинне угрупування, яке з чітким розмежуванням обов`язків та складною організаційною структурою, діючи умисно, з корисливих мотивів проводить незаконну діяльність, пов`язану зі сприянням підприємствам реального сектору економіки у привласненні бюджетних коштів, а також мінімізації податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, шляхом перераховування безготівкових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, для подальшого їх зняття з використанням карткових банківських рахунків фізичних осіб.

З цією метою, учасниками злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності, або зареєстровані на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

Проведеним аналізом документів та речових доказів, отриманих у ході проведення слідчих дій встановлено, що учасниками злочинної групи протягом 2018-2019 років використовувалась схема перераховування безготівкових коштів підприємствами реального сектору економіки на поточні рахунки підконтрольних транзитно-конвертуючих підприємств та фіктивних суб`єктів господарювання: ТОВ «Екстрабуд» (ЄДРПОУ 42129982), ТОВ «Трейнком» (ЄДРПОУ 42457093), ТОВ «Технохімпостач» (ЄДРПОУ 40009323), ТОВ «АБК Метбуд» (ЄДРПОУ 41141464), ТОВ «Еліт Буд ЛТД» (ЄДРПОУ 39716555), ТОВ «Топсайт» (ЄДРПОУ 42170082), ТОВ «Нортекс Лайн» (ЄДРПОУ 41824415), ТОВ «Білдінг Індастрі» (ЄДРПОУ 42063618), ТОВ «Укрбудтехнології» (ЄДРПОУ 41620794), ТОВ «Дніпротрубпласт» (ЄДРПОУ 41120465), ФОП ОСОБА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ "ДЕКАРДІНГ" (ЄДРПОУ 42581725), ТОВ «Корті-М» (ЄДРПОУ 42588652), ТОВ «Мендора» (ЄДРПОУ 42530251), ТОВ «Норвіс Про» (ЄДРПОУ 42442155), ТОВ «Уднерс» (ЄДРПОУ 42448691), ТОВ «Оптторг Люкс» (ЄДРПОУ 42589064), ТОВ «Фастдел» (ЄДРПОУ 42169920), ТОВ «Лірексмакс» (ЄДРПОУ 42169957), ТОВ "Консоурс" (ЄДРПОУ 42510874), ТОВ "Лінгвіні" (ЄДРПОУ 442461246), ТОВ ТК «Гулівер» (ЄДРПОУ 41397290),ТОВ «Джастекс» (ЄДРПОУ 42302629), ТОВ «Леврос» (ЄДРПОУ 42354918), ТОВ «Нолак» (ЄДРПОУ 42354970), ТОВ «Депев» (ЄДРПОУ 42355010), ТОВ «Карналь» (ЄДРПОУ 42302420), ТОВ «Сайнекат» (ЄДРПОУ 42372057), ТОВ «Глория Люкс» (ЄДРПОУ 42434191), ТОВ «Алтея-Трейд» (ЄДРПОУ 42438903), ТОВ «Тотал Енерджік», (ЄДРПОУ 42209674), ТОВ «Кастерс Груп» (ЄДРПОУ 42152147), ТОВ «Лінкер Груп» (ЄДРПОУ 42152126), ТОВ «Ченсен» (ЄДРПОУ 42151913), ТОВ «Крістен ЛТД» (ЄДРПОУ 42151782), ТОВ «Оіл-Груп» (ЄДРПОУ 40143062), ТОВ «Злінфік» (ЄДРПОУ 42231710), ТОВ «Юрсей» (ЄДРПОУ 42232295), ТОВ «Файлед» (ЄДРПОУ 42237581), ТОВ «Артерс» (ЄДРПОУ 42300108), ТОВ «Колвера» (ЄДРПОУ 42302325), ТОВ «Зіпел» (ЄДРПОУ 42178406), ТОВ «Грінваз» (ЄДРПОУ 42178935), ТОВ «Кареус» (ЄДРПОУ 42232080), ТОВ «Аркадійа» (ЄДРПОУ 42242078), ТОВ «Ойл Партнерс» (ЄДРПОУ 42213288), ТОВ «Електра Трейд» (ЄДРПОУ 42234837), ТОВ «Елайс Центр» (ЄДРПОУ 42213487), ТОВ «Юнайтед Прайм» (ЄДРПОУ 42133900), ТОВ «Фермап» (ЄДРПОУ 42181377), ТОВ «Талкет» (ЄДРПОУ 42043282), ТОВ «Степфейн» (ЄДРПОУ 42159320), ТОВ «Прадан» (ЄДРПОУ 42180588), ТОВ «Вінвей Груп» (ЄДРПОУ 42174862), ТОВ «Сентол Груп» (ЄДРПОУ 41819761), ТОВ «Астейк Груп» (ЄДРПОУ 41824703), ТОВ «Акринол» (ЄДРПОУ 42535474), ТОВ «Фрівотер» (ЄДРПОУ 41636301), ТОВ «Рімалто Плюс» (ЄДРПОУ 41626398), ТОВ «Оптімус Торг» (ЄДРПОУ 42052171), ТОВ «Мелфуз» (ЄДРПОУ 42194061), ТОВ «Малош» (ЄДРПОУ 42193768), ТОВ «Лідус ЮА» (ЄДРПОУ 41625075), ТОВ «Індіпром» (ЄДРПОУ 41441370), ТОВ «Жемселл» (ЄДРПОУ 42195505), ТОВ «Дерксбі» (ЄДРПОУ 42200294), ТОВ «Грантерін» (ЄДРПОУ 42232358), ТОВ «Віренфор» (ЄДРПОУ 42231993), ТОВ «Бавергруп» (ЄДРПОУ 41637331), ТОВ «Форвер ЛТД» (ЄДРПОУ 42142301), ТОВ «Український торговий проект» (ЄДРПОУ 42094065), ТОВ «Торг Гарант» (ЄДРПОУ 42093883), ТОВ «Магнат Сайт» (ЄДРПОУ 42097652), ТОВ «Київська торгова группа» (ЄДРПОУ 42093511), ТОВ «Чартиго» (ЄДРПОУ 42538837), ТОВ «Шелмат» (ЄДРПОУ 42535658), ТОВ «Форвінг» (ЄДРПОУ 42207363), ТОВ «Фінквай» (ЄДРПОУ 42227932), ТОВ «Флайвекс Груп», (ЄДРПОУ 42207489), ТОВ «Трангон» (ЄДРПОУ 42536316), ТОВ «Тайлера» (ЄДРПОУ 42538968), ТОВ «Сафрон Груп» (ЄДРПОУ 41498592), ТОВ «Пордлак» (ЄДРПОУ 42227861), ТОВ «Прадвер» (ЄДРПОУ 42199007), ТОВ «Новотайм» (ЄДРПОУ 42108805), ТОВ «Машенері Трейд» (ЄДРПОУ 42235364), ТОВ «Комерційна група асканія» (ЄДРПОУ 42235249), ТОВ «Жлистер» (ЄДРПОУ 42537414), ТОВ «Еліфтін» (ЄДРПОУ 42108847), ТОВ «Делеран» (ЄДРПОУ 42536398), ТОВ «Васпис» (ЄДРПОУ 42536578), ТОВ «Браним» (ЄДРПОУ 42537545), ТОВ «Апрен» (ЄДРПОУ 42536489).

Зазначена інформація підтверджується аналізом фінансово-господарської діяльності інструментів мінімізації та вивчення поданих до органів ДФС України податкових накладних та звітів.

Так, за результатом аналізу податкової звітності вищезазначених суб`єктів господарювання встановлено, що протягом 2018-2019 року фігурантами кримінального провадження з використанням реквізитів підконтрольних транзитно-конвертуючих підприємств, здійснюється «пересорт» товарів, а саме, у податковій звітності відображається продаж ТМЦ (товари господарського призначення, цигарки, побутова техніка, продукти харчування тощо) у обсягах та асортиментному переліку, який не відповідає переліку (виконання капітальних ремонтів за бюджетні кошти) та обсягах придбаних у контрагентах-постачальниках ТМЦ.

Крім того, в ході аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ «Укрсиббанк», який належить ТОВ «Гломалкомпані», ЄДРПОУ 41085337 було встановлено невідповідність поданих до органів ДФС України податкових накладних та звітів із відомостями руху грошових коштів, які були перераховані з бюджетних установ за здійснення капітальних ремонтів та будівництва.

Також, в ході досудового розслідування встановлені підприємства, які були утворені злочинним угрупуванням, яке з чітким розмежуванням обов`язків та складною організаційною структурою, діючи умисно, з корисливих мотивів проводить незаконну діяльність, пов`язану з привласненням бюджетних коштів, а також мінімізації податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, а саме: ПП «Універсалгазбуд», ЄДРПОУ 34195762, ТОВ «Будівельна компанія «Веллбуд», ЄДРПОУ 40549412, ПП «Сіті пайп інжиніринг», ЄДРПОУ 36793443, ТОВ «Деслайт», ЄДРПОУ 40746923.

В ході слідства встановлено перелік договорів, які було укладено зазначеними підприємствами з розпорядниками бюджетних коштів:

ПП «Сіті пайп інжиніринг», ЄДРПОУ 36793443: Договір підряду № 01-14/262 від 12.10.2018 укладено з Херсонське обласне управління водних ресурсів на будівництво ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Зрощувальна ділянка площею 1354,7 га на землях, які знаходяться в оренді ПП «Співдружність - Південь» на суму 10 980 694 грн.; Договір підряду № 01-14/282 від 05.11.2018 укладено з Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра на будівництво ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Нове будівництво меліоративної мережі а адміністративних границях Заозерської сільської ради» на суму 6 850 250 грн.

ПП «Універсалгазбуд», ЄДРПОУ 34195762: Договір № 792 від 12.12.2017 укладено з Управлінням головного Каховського магістрального каналу на «Реконструкцію насосної станції № XVI інв. № 10310174 магістрального каналу УГКМК в Каховському районі Херсонської області» на суму 18 482 940 грн.

ТОВ «Деслайт», ЄДРПОУ 40746923: Договір № 02-14/142 від 20.05.2019 укладено з БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА на «Нове будівництво Іванівського групового водопроводу від смт. Іванівка Іванівського району до смт. Н.Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області» на суму 60 505 890 грн.

ТОВ «Будівельна компанія «Веллбуд», ЄДРПОУ 40549412: Договір № 693 від 17.11.2017 укладено з Управлінням головного Каховського магістрального каналу на «Капітальний ремонт правосторонніх доріг з твердим покриттям» на суму 35 782 767,20 грн.

З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що зазначені документи перебувають у володінні БАСЕЙНОВОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА, ЄДРПОУ 01039040: місто Херсон, вул. Торгова (21 січня), буд. 37, мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Окрім цього, відомості, що містяться у вищевказаних документах можливо використати як докази у кримінальному провадженні. Тобто у вищевказаних документах є відомості, які згідно ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди).

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ст. 163 ч. 1 КПК України.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує в повному обсязі.

Представник БАСЕЙНОВОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА, адвокат Скляровський П.М. в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись на те що дані відомості орган досудового розслідування мав можливість отримати шляхом направлення запиту. А також на підставі ухвали слідчого судді від 02.07.2019 року на підприємстві було проведено обшук та вилучено відповідний перелік документів повязаних з діяльністью ТОВ «Голокомпані», відповідаючи на уточнююче питання зазначив, що документи зазначені в даному клопотанні вилучено не було.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб. На підставі ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000105 від 15.03.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Однак підстав для вилучення оригіналів вказаних документів слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступудо документів начальнику відділу оперативних розробок територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Мелітополі Шевченку Олександру Миколайовичу, або за дорученням слідчого іншим уповноваженим особам не підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу додокументів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, Баглюка Віталія В`ячеславовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000105 від 15.03.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Мелітополі Баглюку Віталію В`ячеславовичу, Фастовцю Олександру Володимировичу, Ганзенко Денису Олександровичу, Коротаєвій Юлії Володимирівні, Дригайлу Тарасу В`ячеславовичу, Кравченку Артему Олеговичу, Саляку Андрію Богдановичу, прокурорам у кримінальному провадженні Чекрижеву Антону Володимировичу, Пранову Сергію Вікторовичу, Гресь Юрію Юрійовичу, Масалову Павлу Вікторовичу, Бабію Євгену Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні БАСЕЙНОВОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА, ЄДРПОУ 01039040: місто Херсон, вул. Торгова (21 січня), буд. 37 щодо перемоги в тендерних процедурах та виконання робіт за договорами:

ПП «Сіті пайп інжиніринг», ЄДРПОУ 36793443: Договір підряду № 01-14/262 від 12.10.2018 укладено з Херсонське обласне управління водних ресурсів на будівництво ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Зрощувальна ділянка площею 1354,7 га на землях, які знаходяться в оренді ПП «Співдружність - Південь» на суму 10 980 694 грн.; Договір підряду № 01-14/282 від 05.11.2018 укладено з Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра на будівництво ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Нове будівництво меліоративної мережі а адміністративних границях Заозерської сільської ради» на суму 6 850 250 грн.

ТОВ «Деслайт», ЄДРПОУ 40746923: Договір № 02-14/142 від 20.05.2019 укладено з БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НИЖНЬОГО ДНІПРА на «Нове будівництво Іванівського групового водопроводу від смт. Іванівка Іванівського району до смт. Н. Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області» на суму 60 505 890 грн, а саме:

- договорів про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів;

- договорів на проведення експертизи проектів будівництва;

- експертних звітів та письмових звітів отриманих за результатами проведення експертизи будівництва;

- проектів будівництва (у тому числі в електронному вигляді), які надавались для проведення експертизи;

- проектів будівництва (у тому числі в електронному вигляді), які отримали позитивний експертний звіт;

- листування із експертними організаціями з приводу проведення експертизи проектів будівництва;

- укладених договорів із додатками та додатковими угодами на розроблення проектно-кошторисної документації;

- документи, які підтверджують виконання договорів на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення оплати за виконані роботи;

- надані проектувальникам вихідні дані на проектування (містобудівні умови та обмеження, технічні умови, завдання на проектування тощо);

- листування з проектувальниками з приводу укладення та виконання договорів на розроблення проектно-кошторисної документації;

- договорів на здійснення авторського нагляду із додатками та додатковими угодами;

- документів, які підтверджують виконання договорів на здійснення авторського нагляду та здійснення оплати за ними;

- журналів авторського нагляду;

- листування з приводу здійснення авторського нагляду;

- договори підряду на здійснення будівництва із додатками та додатковими угодами, кошторисну документацію до них;

- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт форми КБ-2В зі всіма додатками;

- документів, які підтверджують здійснення оплати за виконані роботи;

- документів, які підтверджують закупівлю підрядником будівельних матеріалів;

- листування із підрядниками;

- договорів на здійснення технічного нагляду із додатками та додатковими угодами;

- документів, які підтверджують виконання договорів на здійснення технічного нагляду та здійснення оплати за ними;

- журналів технічного нагляду;

- листування з приводу здійснення технічного нагляду;

- протоколи засідання комітету з конкурсних торгів;

- наказів про затвердження проектів будівництва;

- актів на додаткові роботи;

- документацію конкурсних торгів;

- пропозиції учасників конкурсних торгів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мелітопольського

міськрайонного суду

Запорізької області: Т.В. Юрлагіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 86946299 ?

Документ № 86946299 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86946299 ?

Дата ухвалення - 16.01.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 86946299 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86946299 ?

В Melitopolskyi City-Raion Court of Zaporizhzhia Oblast
Previous document : 86946290
Next document : 86946300