Court decree № 86945192, 15.01.2020, Ordzhonikidzevskyi District Court of Mariupol City

Approval Date
15.01.2020
Case No.
265/173/20
Document №
86945192
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 265/173/20

Провадження № 1-кс/265/375/20

У Х В А Л А

15 січня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Гноєвой С.С., за участю секретаря судового засідання Федорової А.С., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Калюжної Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 січня 2020 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Калюжна Т.С. звернулась до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019050000000072 від 09.12.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2017-2019 років, внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державноі? реєстраціі? юридичноі? особи, та умисно подали і?х до реєстраціи?ноі? служби для проведення державноі? реєстраціі? юридичних осіб ТОВ «Смоукстар Корпореи?т» (ЄДРПОУ 42847412), ТОВ «Торговии? Дім «Річмонд» (ЄДРПОУ 42854215), ТОВ «Торгова Компанія Віваро» (ЄДРПОУ 42673023), ТОВ «Монреаль Капітал» (ЄДРПОУ 42847721), ТОВ «Вінтер Актив» (ЄДРПОУ 42509057), ТОВ «Метало-Треи?д» (ЄДРПОУ 41717783), ТОВ «Багатогрань» (ЄДРПОУ 41895575), ТОВ «Орлеан Треи?д» (ЄДРПОУ 42517246), ТОВ «Алмаз Корпореи?т» (ЄДРПОУ 42849158), ТОВ «Метстар ЛТД» (ЄДРПОУ 42608935), ТОВ «Вердер Актив» (ЄДРПОУ 42497089), ТОВ «Атлетік Систем» (ЄДРПОУ 42854718), ТОВ «Базіліон Груп» (ЄДРПОУ 42848683), ТОВ «Будівельнии? Альянс Лідербудінвест» (ЄДРПОУ 42373396), ТОВ «Мото Глобал» (ЄДРПОУ 42393585), ТОВ «Копрофлаи? Корпореи?т» (ЄДРПОУ 42960330).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Мото Глобал» (ЄДРПОУ 42393585).

Проведеним оглядом Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «МотоГлобал» (ЄДРПОУ42393585) перебувають у володінні Оболонської раи?онної в місті Києві державної адміністрації.

Враховуючи вищевикладене,вбачається наявністьдостатніх підставвважати,що реєстраційнасправа ТОВ«Мото Глобал»(ЄДРПОУ42393585) містить відомості щодо осіб, які внесли завідомо неправдиві відомості в документи для проведення державноі? реєстраціі? ТОВ «Мото Глобал» (ЄДРПОУ 42393585), та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні.

Вказана реєстраційна справа буде використана для встановлення осіб, які подавали документи для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також для проведення почеркознавчої експертизи.

Згідно ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», Інструкції про призначення й проведення судових експертиз, затвердженої Наказом Міністерства Юстиції України №53/5 від 08.10.1998р., для проведення досліджень слідчий повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Відповідно до п. 1.1 Розділу I «Науково-методичних рекомендаційз питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, з метою проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у вилучені оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Мото Глобал» (ЄДРПОУ 42393585).

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до документів вищезазначеного підприємства з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні посадових осіб Оболонської раи?онної в місті Києві державної адміністрації.

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Калюжна Т.С. в судове засідання не прибула, надавши заяву з проханням розглянути клопотання за її відсутності, доводи викладенні у клопотанні підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника Оболонської раи?онної в місті Києві державної адміністрації.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що на даний час СУ ФРГУ ДФСу Донецькійобласті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000072від 09.12.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Розглядом вказаного клопотання слідчим суддею встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні посадових осіб Оболонської раи?онної в місті Києві державної адміністрації, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору та слідчим до зазначених у клопотанні документів.

Проте необхідністьвилучення оригіналіввищевказаних документівстороною кримінальногопровадження недоведена,докази щодопризначення укримінальному провадженніекспертиз судуне надані,а такийступінь втручанняу праваі свободи Оболонської раи?онної в місті Києві державної адміністрації як вилучення оригіналів вказаних документів, за викладених вище обставин, слідчий суддя вважає невиправданим.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Калюжної Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальних осіб Оболонської раи?онної в місті Києві державної адміністрації, надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Калюжній Тетяні Сергіївні, слідчим слідчої групи у складі: заступника начальника 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковника податкової міліції Якубовича Ярослава Вадимовича, старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковника податкової міліції Вершиніна Олександра Сергійовича, старшого слідчого 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції Єлісєєва Сергія Олександровича, старшого слідчого 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції МайшмазаКостянтина Михайловича, старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції Довголевському Олександру Вікторовичу, старшого слідчого 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції Авдану Дмитра Романовича, слідчого 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції Томіна Андрія Леонідовича, слідчого 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанта податкової міліції Груня Дмитра Дмитровича, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Мото Глобал» (ЄДРПОУ 42393585).

Зобов`язати відповідальних осіб Оболонської раи?онноїв містіКиєві державноїадміністрації надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, з наданням можливості вилучення їх копій належним чином засвідчених, а у разі їх відсутності надати належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 15 січня 2020 року по 14 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2020 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)

Часті запитання

Який тип судового документу № 86945192 ?

Документ № 86945192 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86945192 ?

Дата ухвалення - 15.01.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 86945192 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86945192 ?

В Ordzhonikidzevskyi District Court of Mariupol City
Previous document : 86945190
Next document : 86945199