UAUAУкраїна
You can search for information in a different way:
  • TIN code
  • Company code
  • Company code (ОГРН)
  • Name of official
  • Name of official or owner
  • Name of founder or director
  • Company name
  • Address
  • Registration address
  • Phone number
  • The search also includes historical data.
Note! Search is possible only in Ukrainian or EnglishSearch is possible using Latin or Cyrillic (translit)Search is possible only in Russian.
search

LIMITED LIABILITY COMPANY SMOUKSTAR CORPORATE (SMOUKSTAR CORPORATE LLC)

!

You are viewing the automatic translation of company information into English, we recommend to use the original data in Ukrainian. Switch to Ukrainian

Profile
Date of update 06.05.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Legal entity's full name
(as of 06.05.2021)
LIMITED LIABILITY COMPANY SMOUKSTAR CORPORATE
copy
copied
Short name
"SMOUKSTAR CORPORATE" LLC
copy
copied
Ukrainian name
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ"
Legal entity's status
(as of 06.05.2021)
Not in the process of dissolution
copy
copied
USREOU code
42847412
copy
copied
Registration date
27.02.2019 (2 years 2 months)
copy
copied
Authorised person
The size of the authorized capital
300 000.00 UAH
Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy
copied
Form of ownership
Not state-owned property
Activities
Main:
46.35 Wholesale of tobacco products
Other:
  • 46.34 Wholesale of beverages
  • 46.38 Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs
  • 46.39 Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco
Contacts
Address: 01601, misto Kyyiv, Sportyvna ploshcha, budynok 1A
E-mail: 42847412@ukr.net
Date of update 19.04.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number: +380631022725
Date of update 19.04.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 42847412

Date of update 06.05.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Information about legal entity’s governing body
ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ – ДИРЕКТОР
copy
copied
State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine
0
List of legal entity founders
Balyn Anton Serhiyovych

Founder address: Ukrayina, 30535, KHmelnytska obl., Polonskyy r-n, selo Prysluch, vul.SHevchenka, budynok 22

Amount of contribution to authorized capital: 300 000.00 UAH

Share (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Balyn Anton Serhiyovych
Ukrayina, 30535, KHmelnytska obl., Polonskyy r-n, selo Prysluch, vul.SHevchenka, budynok 12.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Express analysis of a contractor
Read more
Close
compliance open data icon
Contractors express-analysis can saves your time and allows you to quickly conclude on the reliability of the contractor
  • YouControl has collected all factors from 10 Dossier tabs and 60 sources.
  • The contractor may have signs of fictitious or financial or other issues.
  • Analyze the contractor who has discovered these factors in detail!
Financial scoring

This is a system of estimation of a company’s financial sustainability by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s financial scoring results in a composite index called FinScore.

Market Score

This is a system of measuring a company’s market power and growth rate by translating the calculated financial indicators into scores. YouControl’s market scoring results in a composite index called MarketScore.

Sanctions lists check
Only at paid licenses get your free trial
Countries
icon icon icon icon icon icon icon icon
Amount of sanction lists
8 of sanction lists
Country and state authority
icon

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

icon

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

icon

Sanctions list of Canada against the Russian Federation in connection with the events in Ukraine

icon

Sanctions List of EU

icon

Consolidated Sanctions List of Australia

icon

Sanctions List of the United Kingdom

icon

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

icon

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions
Read more
Close
Tax and other state bodies
Sign of profitability
(as of 07.05.2021)
No registration in the Register of non-profit institutions and organizations
Register of VAT payers
(as of 07.05.2021)
Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 428474105819

Date of cancellation of VAT payer registration: 26.04.2021

Reason of cancellation: non-submission of tax returns during a year

Grounds for cancellation: CANCELLED BY CONTROL AUTHORITIES

Register "Find out more about your business partner"
(as of 21.04.2021)
Registered with public authorities for revenues and duties
Tax debt according to the register "Find out more about your business partner"
(as of 27.04.2021)
Taxpayer has outstanding taxes
Register "Information on business entities that have a tax debt"
(as of 01.04.2021)
Taxpayer has outstanding taxes 50 062 517 UAH

State: 50 062 517 UAH

Local: 0 UAH

HISTORY OF DEBT
Register of Large Taxpayers
(as of 2021)
No information about the person found in the database
Place of storage of registration file
Departament po roboti z aktyvamy Mariupolskoyi miskoyi rady
Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities
DERZHAVNA SLUZHBA STATYSTYKY UKRAYINY

ID code of body: 37507880

Date of registration: 27.02.2019

HOLOVNE UPRAVLINNIA DPS U M.KYIEVI, DPI U PECHERSKOMU RAYONI (PECHERSKYY RAYON M.KYIEVA)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka podatkiv)

Date of registration: 27.02.2019

Registration number: 058119071791

HOLOVNE UPRAVLINNIA DPS U M.KYIEVI, DPI U PECHERSKOMU RAYONI (PECHERSKYY RAYON M.KYIEVA)

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: (dani pro vziattia na oblik iak platnyka iedynoho vnesku)

Date of registration: 27.02.2019

Registration number: 10000001445130

Court Register — 9 of documents

Date of update 06.05.2021
Access to current data
Complete and current data for today, available in a business solution or One Day plan. Complete a business registration or purchase a One Day plan.
Current data only in paid tariffs
Approval Date Form of decision Form of legal proceedings Decision No. Case No.
23.02.2021 Decision Administrative 95376805 640/11558/20
09.12.2020 Court decree Criminal 93416100 265/173/20
02.11.2020 Decision Administrative 92619147 200/6824/20-а
12.10.2020 Court decree Administrative 92156268 200/6824/20-а
28.09.2020 Court decree Administrative 91809482 200/6824/20-а
14.09.2020 Court decree Administrative 91528886 200/6824/20-а
25.08.2020 Court decree Administrative 91141887 200/6824/20-а
06.08.2020 Court decree Criminal 90932298 755/11871/17
27.07.2020 Court decree Administrative 90595219 200/6824/20-а
27.05.2020 Court decree Criminal 89901043 755/9598/19

YouControl registered legal persons/individuals change log - 4

Only at paid licenses get your free trial
Date Event Past Present
04.03.2019 Change of the legal entity name TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "KRYSTAL PRIORITI"
( TOV "KRYSTAL PRIORITI")
04.03.2019 Change of a type of activity 46.39 - non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco
04.03.2019 Change the address 87515, Donetska obl., misto Mariupol, TSentralnyy rayon, VULYTSIA MYKOLAYIVSKA, budynok 7/17
Related individuals
Only at paid licenses get your free trial
icon
Get a license to view all the materials in this section.
The section contains information about the company's relations with individuals.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ" - 42847412.

Який стан компанії ТОВ "СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ" ?

На дату 06.05.2021 контрагент ТОВ "СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ" має статус - Not in the process of dissolution.

Яка повна назва ТОВ "СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 42847412 на 06.05.2021 має такую повну офіційну назву LIMITED LIABILITY COMPANY SMOUKSTAR CORPORATE.

Яка скорочена назва компанії 42847412 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 42847412 на 06.05.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ".

Який основний КВЕД у контрагента 42847412 ?

На дату 06.05.2021 у 42847412 основний вид економічної діяльності 46.35 Wholesale of tobacco products.

В якому регіоні зареєстрована LIMITED LIABILITY COMPANY SMOUKSTAR CORPORATE ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 06.05.2021 контрагент 42847412 зареєстрований в 01601, misto Kyyiv, Sportyvna ploshcha, budynok 1A.

Company "SMOUKSTAR CORPORATE" LLC information

Get full profile on contracting party "SMOUKSTAR CORPORATE" LLC. "SMOUKSTAR CORPORATE" LLC was registered on 27.02.2019. Chief executive of contracting party is Balyn Anton Serhiyovych. The corporate seat of "SMOUKSTAR CORPORATE" LLC is 01601, CITY KYIV, SQUARE SPORTYVNA, BUILDING 1A.

Company LIMITED LIABILITY COMPANY "SMOUKSTAR CORPORATE" Data

The main line of business is 46.35 Wholesale of tobacco products. The ownership form is TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU. Company LIMITED LIABILITY COMPANY "SMOUKSTAR CORPORATE" is assigned EDRPOU code 42847412. The authorised capital of contracting party "SMOUKSTAR CORPORATE" LLC amounts to 300 000.00 UAH. Company "SMOUKSTAR CORPORATE" LLC is mentioned in 9 judicial documents. Company "SMOUKSTAR CORPORATE" LLC sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "SMOUKSTAR CORPORATE" LLC are available in the full version of the system. See more companies in Kyiv or in the directory by letter L.