Court ruling № 86832479, 09.01.2020, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/8832/19

№ провадження 1-кс/646/146/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.01.20року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя Біляєва М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Нєжнової М.П., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220060002976 від 17.12.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Нєжнова М.П. звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.

В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, фактична адреса: м. Харків, вул. Університетська, 2, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювалися вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , та до кінцевого строку дії ухвали; документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , у період з моменту відкриття рахунку по сьогоднішній день.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019220060002976 від 17.12.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами: копіями заяви про вчинення кримінального правопорушення від 17.12.2019, копії договору № 41/2015 Д від 01.08.2015, платіжного доручення № 3843, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 , з яких вбачається, заволодіння невстановленими особами на протязі 2015-2019 років шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ «Фуд Імпоріум», які перераховувалися за укладеним між ТОВ «Фуд Імпоріум» та ТОВ «СТС-ЕКСПРЕС», що фактично не виконувався. Рахунок вказаний в клопотанні належить директору ТОВ «Фуд Імпоріум» ОСОБА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Підставами доступу до речей та документів у АТ «Райффайзен банк Аваль», слідчий зазначає перевірку надходження грошових коштів від ТОВ «СТС-Експрес» на особистий рахунок директора ТОВ «Фуд Імпоріум» ОСОБА_2 .

Але, органом досудового розслідування не доведено перерахування коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_2 № НОМЕР_1 й, відповідно, що документи вказані в клопотанні мають значення для кримінального провадження.

Наведене є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131-132, 159-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Нєжнової М.П., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220060002976 від 17.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк