Court ruling № 86831769, 09.01.2020, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/8832/19

№ провадження 1-кс/646/147/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.01.20року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участю секретаря судового засіданя Біляєва М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Нєжнової М.П., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220060002976 від 17.12.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Нєжнова М.П. звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.

В клопотанні слідчий просив надати до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, фактична адреса: м. Харків, вул. Університетська, 2, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювалися вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , та до кінцевого строку дії ухвали; документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , у період з моменту відкриття рахунку по сьогоднішній день.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019220060002976 від 17.12.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами: копіями заяви про вчинення кримінального правопорушення від 17.12.2019, копії договору № 41/2015 Д від 01.08.2015, платіжного доручення № 3843, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 , з яких вбачається, заволодіння невстановленими особами на протязі 2015-2019 років шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ «Фуд Імпоріум», які перераховувалися за укладеним між ТОВ «Фуд Імпоріум» та ТОВ «СТС-ЕКСПРЕС», що фактично не виконувався. Рахунок вказаний в клопотанні належить ТОВ «СТС-ЕКСПРЕС» й відкритий у АТ «Райффайзен банк Аваль».

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ «Райффайзен банк Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені факту заволодіння коштами й встановлення винних осіб.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Необхідність вилучення оригіналів документів, до яких просить надати доступ слідчий, останнім не обгрунтовано, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчому у кримінальному провадженні до копій документів зазначених в клопотанні, що знаходяться у володінні юридичної особи з 01.08.2015 - дати укладення договору між вищевказаними підприємствами до дати постановлення даної ухвали слідчим дії дані зазначені в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 40,131,132,159-164 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Нєжнової М.П., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220060002976 від 17.12.2019 - задовільнити.

АТ «Райффайзен банк Аваль» ( м. Київ, вул. Лєскова, 9) надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Нєжновій Марині Павлівні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; документів з інформацією відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ; документів з інформацією стосовно ІР-адрес, з яких здійснювалися вхід в Web-банкінг у період з 01.08.2015 до 09.01.2020; документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.08.2015 по 09.01.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк