№ 8675111, 24.03.2010, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 марта 2010 года судья Кировского районного суда г.Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление следователя СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге ст. лейтенанта милиции Галич К.В., о проведении выемки по уголовному делу №01041,-

У С Т А Н О В И Л :

СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге расследуется уголовное дело № 01041 возбужденное Днепропетровским транспортным прокурором по факту нарушения должностными лицами ДП «Трансгарант-Украина» порядка занятия хозяйственной деятельностью, подлежащей лицензированию с нарушением условий лицензирования, которое было связано с получением доходов от предпринимательской деятельности в крупных размерах.

Так, 01.02.2006 года должностные лица Дочернего Предприятия «Трансгарант-Украина» г.Киев, имея лицензию на предоставление услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом серии АА №217145 от 16.09.2005 года, сроком действия до 15.09.2010 года, только на предоставление услуг по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом (ТУ У 63.4-32667198-001:2005- Экспедирование), код КВЕД 63.4, с целью незаконного получения прибыли от предпринимательской деятельности, в нарушение ст.9 Закона Украины «О лицензировании определённых видов хозяйственной деятельности», достоверно зная об отсутствии у предприятии лицензии об оказании услуг, связанных с перевозкой грузов железнодорожным транспортом в собственном арендованном, частном подвижном составе- операторство , которая согласно Закона Украины «О лицензировании определённых видов хозяйственной деятельности» и ГК-016-97 осуществляется по коду КВЕД 60.10.2, а также в нарушение п.6.2 Приказа Министерства транспорта Украины №856 от 28.09.2004 года «Об утверждении правил регистрации и эксплуатации собственных грузовых вагонов», п.п.2.5.1, 2.5.2 Приказа №85/363 от 08.06.2001 года «об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по оказанию услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом» заключили договор с ГП «Приднепровская железная дорога» №ПР/М /оп/ 06170/НЮ п от 01.02.2006 года на операторство об организации перевозок грузов в собственном подвижном составе оператора.

Таким образом, с момента заключения указанного договора по настоящее время, должностные лица ДП «Трансгарант- Украина» с нарушением условий лицензирования, незаконно получили доход от данного вида предпринимательской деятельности в крупных размерах.

Принимая во внимание вышеизложенное, по уголовному делу возникла необходимость произвести выемку информации с расшифровкой движения денежных средств с остатками на начало и конец дня с указанием основания платежей и контрагентов ДП «Трансгарант- Украина» ЕГРПОУ 32667198 ИНН 326671926557 по расчетному счету 26007301292169 в АТ «ОТП Банк», расположенного по адресу: г.Киев, ул.Жилянская, 43, МФО 300528, поэтому следователь обратился в суд с представлением о проведении выемки.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что в указанном месте, могут находиться документы, имеющие значение для дела.

Руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производство выемки информации с расшифровкой движения денежных средств с остатками на начало и конец дня с указанием основания платежей и контрагентов ДП «Трансгарант- Украина» ЕГРПОУ 32667198 ИНН 326671926557 по расчетному счету 26004301302029 в АТ «ОТП Банк», расположенного по адресу: г.Киев, ул.Жилянская, 43, МФО 300528, в период 01.01.2006 года по 31.12.2006 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко