№ 8675110, 24.03.2010, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 марта 2010 года судья Кировского районного суда г.Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление следователя СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской ж.д. ст. лейтенанта милиции Волонтёровой О.М., о проведении выемки по уголовному делу № 30816, -

У С Т А Н О В И Л:

В сентябре 2007 года должностные лица ООО «Вико Буд» код ЕГР 34514434, действуя умышленно, с целью получения лицензии на выполнение строительных работ, подали в адрес Министерства строительства, архитектуры и жилищно - коммунального хозяйства Украины, заведомо ложные документы, а именно заявление, спецификацию, копии дипломов свидетельств и аттестатов лиц, якобы работающих на предприятии и имеющих строительное образование в период 2007 года.

В результате чего предприятием ООО «Вико Буд» код ЕГР 34514434 была незаконно получена лицензия на проведение строительных работ серии АВ № 358422.

10.07.2009 года Днепропетровским транспортным прокурором возбуждено уголовное дело № 30816 по факту служебного подлога совершенного служебными лицами ООО «Вико Буд» код ЕГР 34514434 по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Днепропетровским транспортным прокурором производство досудебного следствия по данному уголовному делу поручено нескольким следователям, в том числе следователю СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской ж. д. Волонтёровой О.М.

Из материалов уголовного дела, следует, что, согласно справки доследственной проверки соблюдения требований налогового законодательства Украины от 05.08.2009 года ООО «Вико Буд» код ЕГР 34514434 по взаимоотношениям с: ООО «Мега Строй» код ЕГР 35269949; ЧП «АВИС-ТРЭЙД» код ЕГР 35165592; ООО «УКРБУД-ЭКСПО» код ЕРГ 32841105; ЧП «МЕГАТЕХСНАБ» код ЕРГ 34914630; ЧП «ГАММА СИСТЕМА» код ЕРГ 33771516, - ООО «Вико Буд» получило и использовало на собственные нужды, вопреки условиям договора №1\4 от 31.03.2008 года с ООО «Мега Строй» денежные средства Приднепровской ж. д., предназначенные для осуществления работ по обустройству пансионата «Феодосия» (г. Феодосия, пр. Айвазовского, 49) в сумме 1103139,80 грн. без выполнения таковых работ.

Также, досудебным следствием установлено, что ООО «Вико Буд» в Днепропетровском филиале открытое акционерное общество коммерческий банк «Южкомбанк» (МФО 305266) 23.08.2006 года открыт счет № 26001015578300, который использовался для осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Во исполнение требований ст. 22 УПК Украины возникла необходимость в производстве выемки информации с расшифровкой движения денежных средств с остатками на начало и конец дня с указанием основания платежей и контрагентов ООО «Вико Буд» по расчетному счету № 26001015578300 в Днепропетровском филиале открытого акционерного общества коммерческий банк «Южкомбанк» (МФО 305266); документов послуживших основанием открытия данного расчетного счета и карточек с образцами подписей и печати, поэтому ст.следователь обратился в суд с представлением о проведении выемки.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что в указанном месте, могут находиться документы, имеющие значение для дела.

Руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производство выемки в Днепропетровском филиале открытого акционерного общества коммерческий банк «Южкомбанк» (МФО 305266) всех документов, обосновывающих открытие ООО «Вико Буд» код ЕГР 34514434 счета №26001015578300, а именно документов по юридическому оформлению счета, включая карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов связанных с использованием системы удаленного доступа «Банк-Клиент», а также документов о расчетных банковских операциях по движению денежных средств с остатками на начало и конец дня с указанием основания платежей и контрагентов ООО «Вико Буд» по указанному расчетному счету за период с 01.01.2008 г. по настоящее время.

Проведение выемки поручить сотрудникам ОГСБЭП УМВД Украины на Приднепровской ж. д.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко