Court ruling № 86706506, 28.12.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/26434/18

Провадження № 1-кс/686/17845/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Демінська А.А., з участю секретаря судового засідання Созанської Л.В., слідчого Бондарука Р.В., прокурора Павелко А.В., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника адвоката Андреєва Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Бондарука Руслана Володимировича про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницький, українця, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого і фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

в кримінальному провадженні № 12018240010007165,

ВСТАНОВИЛА:

28.12.2019 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Бондарук Р.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під ватрою строком на шістдесят днів відносно ОСОБА_1 , котрий підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, посилаючись на можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_2 , будучи службовою особою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з пособником ОСОБА_1 , вносивши завідомо неправдиву інформацію у електронні відомості про зарахування грошових коштів на банківський рахунок останнього під виглядом виплати заробітної плати, які подавав до ПАТ КБ «ПриватБанк», в період часу з 04.11.2016 по 15.06.2018 заволоділи грошовими коштами даного комунального підприємства в сумі 1 717 764 гривні 64 копійки.

Також слідчий вказує, що ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що він не є працівником ХКП «Спецкомунтранс» та не має будь-яких договірних відносин і зобов`язань з підприємством, разом із ОСОБА_2 заздалегідь домовились про використання його банківського карткового рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» та узгодили свої дії. Головний бухгалтер ХКП «Спецкомунтранс» ОСОБА_2 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі підприємства по вул. Толстого, 1 у місті Хмельницькому, умисно вносивши завідомо неправдиву інформацію до електронних відомостей про нібито виплату заробітної плати ОСОБА_1 , подав їх через систему дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» в ПАТ КБ «ПриватБанк» та безпідставно перерахував з банківського рахунку комунального підприємства на особистий банківський рахунок ОСОБА_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти під виглядом заробітної плати, хоча фактично останній ніколи не працював на вищевказаному комунальному підприємстві. При цьому, умовою такого перерахування коштів для ОСОБА_1 було подальше надання ним частини цих коштів у вигляді готівки ОСОБА_2 . В свою чергу ОСОБА_1 , діючи як пособник ОСОБА_2 , 10.10.2016 перебуваючи у відділенні банку ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Проскурівській, 53 у м.Хмельницький, умисно, з метою власної наживи та заволодіння шляхом перерахування на його рахунок коштами, належними ХКП «Спецкомунтранс», використовуючи свій паспорт та картку платника податків, зареєстрував на своє ім`я банківський картковий рахунок за № НОМЕР_1 , а також 24.07.2017 перебуваючи у тому ж відділенні банку, зареєстрував на своє ім`я банківський картковий рахунок за № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк». Окрім цього, ОСОБА_1 з метою отримання ним грошових коштів комунального підприємства в листопаді 2016 року та в грудні 2017 року, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, надав ОСОБА_2 реквізити власних карткових рахунків в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_1 в період з 04.11.2016 по 15.06.2018, перебуваючи у місті Хмельницькому, отримав на банківський картковий рахунок попередньо перераховані головним бухгалтером ОСОБА_2 з рахунку ХКП «Спецкомунтранс» грошові кошти, з яких частину повернув ОСОБА_2 у вигляді готівки, а частиною коштів розпорядився на власний розсуд шляхом зняття їх за допомогою банкоматів у вигляді готівки.

Слідчий стверджує, що своїми умисними діями, які виразились у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Дане кримінальне правопорушення 06.11.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018240010007165 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4, 5 ст. 191 КПК України.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання з викладених у ньому підстав, а також думку підозрюваного, захисника, які клопочуть обрати підозрюваному інший запобіжний захід – домашній арешт в нічний час доби, вказуючи, що підозрюваний завжди добровільно з`являвся до слідчого і сприяв розслідуванню, що має намір робити і надалі, має зареєстроване постійне місце проживання і стійкі соціальні зв`язки, не спілкується ані з іншими підозрюваними, ані зі свідками, має намір залишатися в Україні і доводити свою невинуватість у вчиненні інкримінованого йому злочину, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

27 грудня 2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Дана підозра є обґрунтована та підтверджується: речовим доказом – карткою банку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 , яку виявлено та вилучено за місцем проживання ОСОБА_1 , на яку безпідставно під виглядом заробітної плати перераховувались кошти ХКП «Спецкомунтранс»; актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» № 06-08/21 від 02.07.2019, в якому відображені безпідставні виплати коштів ХКП «Спецкомунтранс» під виглядом «заробітна плата» на карткові рахунки ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також безпідставного перерахування коштів на рахунки ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ; висновком експерта у судово-економічній експертизі № 6.3-69/19 від 11.10.2019, який підтверджує перерахування коштів ХКП «Спецкомунтранс» на карткові рахунки ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також перерахування коштів на рахунки ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ; реєстром перерахованих коштів ОСОБА_1 згідно відомостей зарахувань заробітної плати ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.10.2016 року по 31.03.2019 року та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

З наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_1 підозрюється у скоєнні злочину, який відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. Також слід врахувати, що він документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон і його донька, з його слів, проживає наразі за кордоном, що в своїй сукупності не виключає ризику виникнення в нього наміру виїхати за межі України з метою переховування від слідства і суду і уникнення покарання.

Разом з тим, 07.07.2019 та 05.08.2019 року ОСОБА_1 вже перетинав кордон України, однак після короткострокових виїздів повертався до місця постійного проживання. Його можливості незаконно впливати на представника потерпілого, свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні не доведено. Явки до слідчого за його викликами підозрюваний до даного часу не уникав, висловлює готовність співпрацювати з правоохоронними органами, має зареєстроване постійне місце проживання і родину, хворіє і потребує невідкладного лікування.

Враховуючи наведені ризики і усі визначенні ст. 178 КПК України обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня. Більш м`які запобіжні заходи запобігти вищевказаному ризику та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного не спроможні, а більш суворі були б надмірними.

Враховуючи, що досудове розслідування знаходиться на початковій стадії, строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 20 лютого 2020 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця

м. Хмельницький, українця, громадянина України, з вищою освітою, який проживає і зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня з покладенням наступних зобов`язань:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкування із свідками, представником потерпілого та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 20 лютого 2020 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя