Court ruling № 86604140, 24.12.2019, Tiachiv District Court of Zakarpattia Oblast

Справа № 307/3993/19

Провадження № 1-кс/307/2115/19

УХВАЛА

24 грудня 2019 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області Чопик В.В., за участю секретаря судового засідання Олексій Я.В., прокурора Варга І.В., розглянувши клопотання ст.. слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області Монич І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019071160000067 від 23 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

В проведенні слідчого відділення Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 42019071160000067 від 23 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання завдання прокуратури області, в ході вивчення зареєстрованих в журналі ЄО Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області матеріалів за №4420 від 25.07.2019 стосовно підозрілих фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Фабрика меблів «Династія» (код ЄДРПОУ - 41676695) виявлених Держфінмоніторингом України встановлено, що дії службових осіб ТОВ «Фабрика меблів «Династія», зокрема директора ОСОБА_1 та засновника ОСОБА_2 , містять окремі ознаки привласнення бюджетних коштів, отриманих за договорами постачання меблів від 01.11.2017 та 02.11.2017, укладених з Вінницьким національним університетом ім.М.І.Пирогова (код ЄДРПОУ – 02010669) на загальну суму 4,36 млн.грн.

Встановлено, що 07 грудня 2017 року між Вінницьким національним медичним університетом імені М.І. Пирогова та ТзОВ «Фабрика меблів «Династія» було укладено договір купівлі-продажу №12-12 про закупівлю товарів за державні кошти, також цього ж дня між Вінницьким національним медичним університетом імені М.І. Пирогова та ТзОВ «Фабрика меблів «Династія» було укладено договір купівлі-продажу №12-13 про закупівлю товарів за державні кошти.

У вказаних договорах купівлі-продажу вказано банківські реквізити рахунку ТзОВ «Фабрика меблів «Династія», м. Тячів, вул. Лазівська, 51 «а», код ЄДРПОУ 41676695, на який були перераховані кошти за поставлені меблі, а саме: р/р НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528.

Таким чином у АТ «ОТП Банк» містяться оригінали документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку ТзОВ «Фабрика меблів «Династія» в період з 07 грудня 2017 року по 20 грудня 2019 року, документи, що стосуються перерахування Вінницьким національним медичним університетом імені М.І. Пирогова коштів за придбання товарів у ТзОВ «Фабрика меблів «Династія» та їх подальший рух, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів,що містять банківську таємницю та зберігаються у АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

В судовому засіданні прокурор просить клопотання задовольнити.

Дане клопотання розглянуто без особи, у володінні якої знаходяться вище згадані документи на підставі ст.163 ч.2 КПК України.

Беручи до уваги вищенаведені обставини, слідчий суддя вважає, що слід надати дозвіл до документів, що містять банківську таємницю та зберігаються у АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

А тому, керуючись ст.ст. 159-160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції Моничу Івану Васильовичу, прокурору Тячівської місцевої прокуратури юристу 1 класу Варзі Івану Васильовичу, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС Відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС України в Закарпатській областіпідполковнику податкової міліціїШвець Руслану Миколайовичу , тимчасовий доступ до відомостей (предметів, речей, документів) про рух грошових коштів (в паперовому та електронному вигляді) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика меблів «Династія», м. Тячів, вул. Лазівська, 51 «а», код ЄДРПОУ 41676695, директор – ОСОБА_1 , по рахунку НОМЕР_1 МФО 300528, за період з 07 грудня 2017 року по 20 грудня 2019 року, документів, що стосуються перерахування Вінницьким національним медичним університетом імені М.І. Пирогова коштів за придбання товарів у ТзОВ «Фабрика меблів «Династія» згідно Договору купівлі-продажу №12-12 про закупівлю товарів за державні кошти від 07 грудня 2017 року, Договору купівлі-продажу №12-13 про закупівлю товарів за державні кошти від 07 грудня 2017 рокута документів про подальший рух цих грошових коштів, з можливістю їх вилучення та копіювання і які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні та об`єктом криміналістичного дослідження та які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, які зберігаються у АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Тимчасовий доступ надати у приміщенні регіонального відділення АТ «ОТП Банк» в м. Ужгород.

Ухвала діє впродовж одного місяця.

У разі не виконання ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Чопик