Court decree № 86489835, 25.11.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
25.11.2019
Case No.
752/2875/19
Document №
86489835
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 752/2875/19

Провадження №1-кс/752/11045/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

25.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Осадчого А.Р., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32018100000000293 від 11.12.2018 року старшим слідчим з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Дмитренко В.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

18 листопада 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ "НТК Метрополія" (ЄДРПОУ 40094822), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 32018100000000293 від 11.12.2018 року старший слідчий СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчий А.Р. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 32018100000000293 від 11.12.2018 року старший слідчий СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчий А.Р. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ "НТК "Метрополія", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 9 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32018100000000293 від 11.12.2018 року старшого слідчого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ "НТК "Метрополія", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32018100000000293 від 11.12.2018 року старшого слідчого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчого А.Р., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Дмитренко В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32018100000000293 від 11.12.2018 року старшому слідчому СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчому А.Р., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ "НТК "Метрополія" (ЄДРПОУ 40094822) по взаємовідносинам з ТОВ «ТРАДИЦІЯ - КИЇВ» (код ЄДР 38992513), ТОВ «ТРЕЙД ІН СЕРВІС» (код ЄДР 41660271), ТОВ «ІНТЕГРАЛ-Л» (код ЄДР 41756651), ТОВ «УКРБРІЗ ТРЕД» (код ЄДР 41565646), ТОВ «ТЕХНО СТРОЙ МОНТАЖ» (код ЄДР 41723818), ТОВ «УЛЬМАБУД» (код ЄДР 41756602), ТОВ «ПАНДОРА ЛТД» (код ЄДР 41572788), ТОВ «АЕСБУД» (код ЄДР 40002768), ТОВ «ПАНОРАМА САЙД» (код ЄДР 41581923), ТОВ «ПРОСТОСТРОЙ» (код ЄДР 41686389), ТОВ «МАКСТРЕЙН» (код ЄДР 41823076), ТОВ «СІРІУС-2020» (код ЄДР 41572793), ТОВ «ОСКАР-НЕО» (код ЄДР 41565351), ТОВ «ЕМ.БІ.АЙ ГРУП» (код ЄДР 41451614), ТОВ «МЕРЧ ЕНД ДАЙЗ» (код ЄДР 41580118), ТОВ «ІНВЕНТОРІ» (код ЄДР 41679591), ТОВ «Д2С» (код ЄДР 40900772), ТОВ «ІНЕТПОРТАЛ» (код ЄДР 38042801), ТОВ «ДИСКОНТ ЦЕНТР ЛОЯЛ»(код ЄДР 41490299) за період з 01.10.2017 року по 01.10.2018 року, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів виконаних робіт по формі КБ-2 та КБ-3, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками), книги (журнали) обліку ведення контрольно-перепускного контролю на будівельних об`єктах, на яких використовувалися надані послуги вищезазначеними підприємствами з ознаками «фіктивності».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ТОВ "НТК "Метрополія" (ЄДРПОУ 40094822) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 32018100000000293 від 11.12.2018 року старшому слідчому в ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Осадчому А.Р., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити вказані в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/2875/19

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 86489835 ?

Документ № 86489835 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86489835 ?

Дата ухвалення - 25.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86489835 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86489835 ?

В Holosiivskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 86489834
Next document : 86489837