Court ruling № 86404543, 25.11.2019, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8228/19

н\п 1-кс/490/7473/2019

УХВАЛА

25.11.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Шевчука Я.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Бондар О.О. про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №12019150000000460за відомостями про вчинення директором ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД» у період з 2018 по 2019 рік розтрати майна товариства, шляхом укладання договорів продажу техніки ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД» без узгодження з засновниками товариства, що призвело до унеможливлення здійснення ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД» підприємницької діяльності та виконання договірних зобов`язань.

Слідчий звернувся з клопотання про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» код банку 300335 к/р №32001100701026 в НБУ (код банка 300001), код ЄРДПОУ 14305909, розташованому за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали проходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про вчинення директором ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД» у період з 2018 по 2019 рік розтрати майна товариства, шляхом укладання договорів продажу техніки ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД» без узгодження з засновниками товариства, що призвело до унеможливлення здійснення ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД» підприємницької діяльності та виконання договірних зобов`язань. Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» код банку 300335,можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення злочину, а інформація що міститься в документах буде досліджена шляхом проведення судових експертиз (почеркознавчих, економічних, криміналістичних) по кримінальному провадженню та в подальшому буде використана як докази по провадженню, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.164, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції Шульзі Вікторії Павлівні, Бондару Олександру Олександровичу, Полторак Ганні Анатоліївні, Жидику Вадиму Володимировичу, Бахтію Олегу Олеговичу, Кесару Михайлу Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які перебуваютьу володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» код банку 300335 к/р №32001100701026 в НБУ (код банка 300001), код ЄРДПОУ 14305909, розташованому за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення, а саме до:

1. оригіналів документів юридичної справи ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД» (код ЄДРПОУ 31554228) за поточними рахунками № НОМЕР_1 відкритий 28.07.2014 закритий 30.07.2015; № НОМЕР_2 відкритий 29.07.2015 закритий 01.08.2016; № НОМЕР_3 відкритий 29.07.2016 закритий 31.07.2017; № НОМЕР_4 відкритий 09.08.2017 закритий 11.08.2018, № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2. оригіналів виписок про рух коштів за поточними рахунками № НОМЕР_1 відкритий 28.07.2014 закритий 30.07.2015; № НОМЕР_2 відкритий 29.07.2015 закритий 01.08.2016; № НОМЕР_3 відкритий 29.07.2016 закритий 31.07.2017; № НОМЕР_4 відкритий 09.08.2017 закритий 11.08.2018, ТОВ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛТД» (код ЄДРПОУ 31554228) за весь період, № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 01.01.2018 по 12.08.2019 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_1 відкритий 28.07.2014 закритий 30.07.2015; № НОМЕР_2 відкритий 29.07.2015 закритий 01.08.2016; № НОМЕР_3 відкритий 29.07.2016 закритий 31.07.2017; № НОМЕР_4 відкритий 09.08.2017 закритий 11.08.2018; № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період з 01.01.2018 по 12.08.2019.

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.