Court ruling № 86389750, 14.11.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/5090/19

Провадження по справі № 1-кс/752/10616/19

У Х В А Л А

14.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42019100000000073 від 31.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшим слідчим слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітаном поліції Гусаком О.А. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Вільчинським О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання в кримінальному провадженні № 42019100000000073 від 31.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання подане старшим слідчим слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції Гусаком О.А. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Вільчинським О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019100000000073 від 31.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності ПАТ "ПриватБанк" з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції Гусак О.А. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ "ПриватБанк", фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019100000000073 від 31.01.2019 року, внесено повідомлення про те, що ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2 , умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , у період часу з серпня 2016 року по серпень 2018 року, під приводом надання останнім майнових прав на нерухоме майно, заволоділи земельними ділянками, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 в та АДРЕСА_2 , загальною площею 0,6248 ГА та які на праві приватної власності належали ПП «Нерухомість Ірпеня».

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий зазначив, що органом досудового розслідування встановлено, що забудовником ЖК «Сяйво 2», а саме будинків АДРЕСА_1 є ТОВ "ІН-БІЛД" код ЄДРПОУ 39642489 (засновники товариства - ОСОБА_5 та ОСОБА_1 ).

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасово доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ПриватБанк" з метою перевірки інформації щодо продажу майнових прав на квартири в ЖК «Сяйво 2», а саме будинків АДРЕСА_1 , які будуються на території земельних ділянках з кадастровими номерами: 3210900000:01:175:0189, 3210900000:01:175:0190, 3210900000:01:175:0191, 3210900000:01:175:0192.

Підставами вважати, що документи перебувають у ПАТ АБ "Приватбанк" є те, що за даними відповіді яка надійшла із управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів зв вх.№ 153 дск від 02.0.2019 на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ «Комерційний банк «Приватбанк» відкриті наступні рахунки: НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980), НОМЕР_4 (840), НОМЕР_5 (978), НОМЕР_6 (978), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (840), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (978), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_13 (840), НОМЕР_14 (978);

Таким чином, у ПАТ АБ "Приватбанк" знаходяться документи, що мають значення для кримінального провадження.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у ПАТ АБ "Приватбанк".

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ПАТ АБ "Приватбанк", дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ "Приватбанк", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання внесене в кримінальному провадженні № 42019100000000073 від 31.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшим слідчим слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітаном поліції Гусаком О.А. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Вільчинським О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у місті Києві капітану поліції Гусаку Олексію Анатолійовичу, за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам УКР ГУНП у м. Києві, або іншому слідчому, який входить до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 42019100000000073 від 31.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ Комерційний банк «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме: руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 ( 980 ), НОМЕР_3 ( 980 ), НОМЕР_4 ( 840 ), НОМЕР_5 ( 978 ), НОМЕР_6 ( 978 ), НОМЕР_7 ( 980 ), НОМЕР_8 ( 980 ), НОМЕР_9 ( 840 ), НОМЕР_10 ( 980 ), НОМЕР_11 ( 978 ), НОМЕР_12 ( 980 ), НОМЕР_13 ( 840 ), НОМЕР_14 ( 978 ) із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період з за період з 07.07.2016 по час винесення судового рішення по цьому клопотанню, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк