Court ruling № 86389749, 11.11.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/22080/19

Провадження по справі № 1-кс/752/10613/19

У Х В А Л А

11.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42019000000002173 від 09.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Шляхова В.П. погоджене прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області Проданом І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Шляхова В.П. погоджене прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області Проданом І.О. у межах кримінального провадження № 42019000000002173 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України».

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000002173 від 09.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб АТ «Державний ощадний банк України» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження№42019000000002173 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням, слідчий зазначає, що 22.10.2019, у порядку ст.208 КПК України був затриманий ОСОБА_1 , у якого під час особистого обшуку, зокрема було виявлено та вилучено картку АТ «Державний ощадний банк України» за № НОМЕР_1 з написом на ній «VASYL OSTAFIICHUK».

В органу досудового розслідвання виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) у приміщенні АТ «Державний ощадний банк України», з метою дослідження відомостей, які містяться у банківських документах.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ «Державний ощадний банк України».

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Державний ощадний банк України», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання внесене в кримінальному провадженні № 42019000000002173 від 09.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Шляховим В.П. погоджене прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області Проданом І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України», задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019000000002173 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю здійснення вилучення належно завірених копій їх вилучення, а саме:

- відомостей (копії документів) про тримателя банківської картки ПАТ «Державний ощадний банк України» за № НОМЕР_1 , та рахунку який за нею закріплений, ким відкритий та з якого часу;

- документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунках за вищевказаною карткою ПАТ «Державний ощадний банк України», у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel» та «DBF» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунку (ів) по теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк