Court ruling № 86339710, 26.11.2019, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 932/16286/19

Провадження №1-кс/932/9945/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Білого А.О., по кримінальному провадженню №12018040640001359 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

26.11.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_1 27.07.2018 уклала з ТОВ «Авто-Ритм» (ЄДРОПУ 42308601) попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу № 010, предметом якого є транспортний засіб марки Skoda Yeti 2010 2.0D MT Privilege, сірого кольору.

На виконання умов вказаного договору потерпілим на розрахунковий рахунок ТОВ «Авто-Актив» було перераховано грошові кошти на суму 99 000 гривень.

Проте, до теперішнього часу з гр. ОСОБА_1 основний договір купівлі-продажу вказаного автомобіля ТОВ «Авто-Ритм» укладено не було, автомобіль не доставлено.

На неодноразові звернення гр. ОСОБА_1 з приводу дати поставки автомобіля працівники ТОВ «Авто-Ритм» відповідають, що жодних коштів на виконання умов попереднього договору на їх розрахунковий рахунок не поступало.

Також, у подальшому гр. ОСОБА_1 стало відомо, що у ТОВ «Авто-Ритм» зазначеного вище автомобіля взагалі не було, а такий автомобіль останнє мало на меті викупити за його кошти з невстановленого місця.

Аналогічним чином, працівники ТОВ «Авто-Ритм» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілими, на виконання умов попередніх договорів купівлі транспортних засобів перераховувались грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Авто-Ритм» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Ідея Банк».

Відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, отримано роздруківку про рух грошових коштів ТОВ «Авто-Ритм» по зазначеному рахунку.

Опрацюванням інформації встановлено, що ТОВ «Авто-Ритм», упродовж 2018 року перераховувало на розрахунковий рахунок ПП «Сільгоспавтотрейдінг» (ЄДРПОУ 42331288) № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «Приват Банк», грошові кошти нібито за купівлю транспортних засобів, які потім повинні були бути реалізовані потерпілим.

Відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, отримано роздруківку про рух грошових коштів ПП «Сільгоспавтотрейдінг» по зазначеному рахунку.

Опрацюванням інформації встановлено, що ПП «Сільгоспавтотрейдінг», упродовж 2018 року перераховувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Алко Стар» (ЄДРПОУ 40975005) № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «Східно-Український Банк «Грант», грошові кошти нібито за поставку товарів, які були перераховані ТОВ «Авто-Ритм», які в свою чергу отримали грошові кошти від громадян за нібито купівлю-продаж транспортних засобів, які потім повинні були бути реалізовані потерпілим.

На підставі викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Алко Стар» (ЄДРПОУ 40975005) № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «Східно-Український Банк «Грант» (МФО 351607).

На даний час для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб та ін., враховуючи що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням прокурора дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ «Східно-Український Банк «Грант» (МФО 351607), яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19 прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Білому А.О., а також слідчим СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих, тимчасового доступу до документів , які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів ТОВ «Алко Стар» (ЄДРПОУ 40975005)по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ «Східно-Український Банк «Грант»(МФО 351607) з повним зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ/ІПН, призначення платежів і сум платежівза період з 01.01.2018по сьогоднішній день , з можливістю їх вилучення.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 25.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко