Court ruling № 86339709, 19.11.2019, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 932/12813/19

Провадження №1-кс/932/9946/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Білого А.О., по кримінальному провадженню №12018040640001359 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

19.11.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_1 22.08.2018 уклав з ТОВ «Авто-Актив» (ЄДРОПУ 42381915) попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу № 0170, предметом якого є легковий транспортний засіб марки Renault Duster 1.5D MT PRIVELEGE 2015 року впуску з комплектом зимової резини та камерою заднього виду Falcon RC 200-HCCD.

На виконання умов вказаного договору потерпілим на розрахунковий рахунок ТОВ «Авто-Актив» було перераховано грошові кошти на суму 157 342 гривень.

Проте, до теперішнього часу з потерпілим ОСОБА_1 основний договір купівлі-продажу вказаного автомобіля ТОВ «Авто-Актив» укладено не було, автомобіль не доставлено.

На неодноразові звернення потерпілого ОСОБА_1 з приводу дати поставки автомобіля працівники ТОВ «Авто-Актив» відповідають, що жодних коштів на виконання умов попереднього договору на їх розрахунковий рахунок не поступало.

Також, у подальшому потерпілому ОСОБА_1 стало відомо, що у ТОВ «Авто-Актив» зазначеного вище автомобіля взагалі не було, а такий автомобіль останнє мало на меті викупити за його кошти з невстановленого місця.

Аналогічним чином, працівники ТОВ «Авто-Актив» заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілими, на виконання умов попередніх договорів купівлі транспортних засобів перераховувались грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Авто-Актив» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Банк Кредит Дніпро».

Відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, отримано роздруківку про рух грошових коштів ТОВ «Авто-Актив» по зазначеному рахунку.

Опрацюванням інформації встановлено, що ТОВ «Авто-Актив», упродовж 2018 року перераховувало на розрахунковий рахунок ПП «Торговий Дім Агротех» (ЄДРПОУ 42395307) № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «Приват Банк», грошові кошти нібито за купівлю транспортних засобів, які потім повинні були бути реалізовані потерпілим.

Відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, отримано роздруківку про рух грошових коштів ПП «Торговий Дім Агротех» по зазначеному рахунку.

Опрацюванням інформації встановлено, що ПП «Торговий Дім Агротех», упродовж 2018 року перераховувало на розрахунковий рахунок ПП Компанія Агротрейдер (ЄДРПОУ 42349997) № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ «Приват Банк», грошові кошти нібито за поставку товарів, які були перераховані ТОВ «Авто-Актив», які в свою чергу отримали грошові кошти від громадян за нібито купівлю-продаж транспортних засобів, які потім повинні були бути реалізовані потерпілим.

На підставі викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП Компанія Агротрейдер (ЄДРПОУ 42349997) № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299).

На даний час для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб та ін., враховуючи що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням прокурора дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Білому А.О., а також слідчим СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП у Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих, тимчасового доступу до документів , які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів ПП Компанія Агротрейдер (ЄДРПОУ 42349997)по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) з повним зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ/ІПН, призначення платежів і сум платежівза період з 01.01.2018по сьогоднішній день, з можливістю їх вилучення.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 18.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко