Court ruling № 86317394, 12.12.2019, Mukachevo City and District Court of Zakarpattia Oblast

Справа № 303/7860/19

Провадження № 1-кс/303/3364/19

Іменем України

У Х В А Л А

12 листопада 2019 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Куропятник О.М., секретар судового засідання Годьмаш О.В., розглянув в судовому засіданні в залі судових засідань в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Мишко В.І. у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 30 жовтня 2019 року за № 12019070040002505 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Мишко В.І. звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 30 жовтня 2019 року за № 12019070040002505 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначила, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк».

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до ЄРДР 30 жовтня 2019 року за № 12019070040002505 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 29 жовтня 2019 року невідома особа під приводом здачі в оренду житла, виманила від ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 8500 грн., чим завдала матеріальну шкоду на вищевказану суму. Потерпілий перерахував грошові кошти на рахунок АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 .

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи, зазначені в клопотанні слідчого:

1) перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, код банка 320478, ІПН 236972826658, юридична адреса 03087, м.Київ, вул.Єреванська, 1);

2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 – 164, 309, 372, 376 КПК України,

П о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Мишко Вікторії Іванівні (ЗКП № 004014) тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити копії документів, в яких міститься інформація про особу-власника банківської картки № НОМЕР_1 (усіх сторінок паспорту громадянина України, на яких наявні відмітки); номер мобільного телефону клієнта; про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 29 жовтня 2019 року по 12 грудня 2019 року із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, у разі наявності, записів відео в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АБ «УКРГАЗБАНК», якому належна картка № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, код банка 320478, ІПН 236972826658, юридична адреса 03087, м.Київ, вул.Єреванська, 1) з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АБ «УКРГАЗБАНК», який розташований за адресою: м.Мукачево, вул.. Миру, 3/10.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Куропятник