Court ruling № 86230863, 10.12.2019, Vasylivka District Court of Zaporizhzhia Oblast

311/2376/18

10.12.2019

Провадження №1-кс/311/1923/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року м. Василівка

Слідчий суддя Василівського районного суду Запорізької області Носик М.А., розглянув клопотання слідчого СВ Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Косаренка О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Василівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Овчаровим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням Василівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42018081160000084, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ході вивчення даних на офіційному сайті оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «Prozzoro» за період з 01.07.2017 по 31.05.2018 встановлено, що Малобілозерською сільською радою проведено закупівлі на ремонт доріг на загальну суму 3 157 089 грн., переможцем та виконавцем робіт у закупівлях є ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ).

Встановлено, що ФОП ОСОБА_1 не знаходяться за своєю юридичною адресою, відсутні власні та орендовані засоби виробництва, виробничі та складські приміщення.

Крім того, допитано в якості свідка ОСОБА_1 , який показав, що він ніколи не реєструвався як фізична особа-підприємець та довіреностей на реєстрацію нікому не надавав. З приводу діяльності ФОП, взаємовідносин з Малобілозерською сільською радою нічого не відомо, ніяких документів не підписував, грошових коштів не отримував та ремонт доріг ніколи не виконував.

Таким чином, в діях службових осіб Малобілозерської сільської ради вбачається склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як розтрата державних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

З метою повноти та всебічності дослідження всіх обставин скоєного правопорушення, у слідства виникла необхідність в підтвердженні фактів перерахування грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_1 , з`ясування походження даних грошових коштів, а також встановлення кола осіб які мали право розпоряджатись грошовими коштами ФОП ОСОБА_1 .

Відповідно до наданої Василівським управлінням ГУ ДПС у Запорізькій області інформації, ФОП ОСОБА_1 має банківський рахунок № НОМЕР_2 в період з 26.04.2017 року по 05.07.2018 року який було відкрито в Запорізьке РУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Слідчий Косаренко О.В. та прокурор Овчаров О.В. в судове засідання не з`явилися.

Прокурор Овчаров О.В. падав суду заяву з клопотанням про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол огляду місця події, та ін.) містять достатні дані для здійснення слідчим досудового розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, згідно з положеннями ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Беручи до уваги, що в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області Косаренку Олександру Вікторовичу, Римарь Анастасії Іванівні, прокурору Василівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури Овчарову Олегу Вадимовичу тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення нижчеперелічених банківських документів ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), які перебувають в Запорізькому РУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399), юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунках № НОМЕР_2 в період з 26.04.2017 року по 05.07.2018 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

- копій статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення на посади службових осіб ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 );

- копії карток із зразками підписів та відбитками печатки ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), що діяли з 26.04.2017 року по 05.07.2018 року, а також довіреності, наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного СПД.

Ухвала залишається в силі протягом десяти днів з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 20 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Носик