Court ruling № 85909286, 26.11.2019, Fastiv City and District Court of Kyiv Oblast

ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

08500, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, тел. (04565) 6-17-89, факс (04565) 6-16-76, inbox@fs.ko.court.gov.ua

1-кс/381/1842/19

381/4093/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 листопада 2019 року м. Фастів Київської області

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області Ковалевська Л.М., за участю слідчого Совенка М., та секретаря Омельчук С.А.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу ГУ НП в Київській області Слюсаренка Ю.Є. про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 12019110310001155 від 05.11.2019 року, за ч. 2 ст. 307 КК України, -

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в:

22.11.2019 клопотання подане слідчого СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу ГУ НП в Київській області Слюсаренком Ю.Є., яке погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури Жаруном В.А. та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим слідством встановлено, що 04.11.2019 до чергової частини Фастівського відділення поліції надійшов письмовий рапорт ст. о/у УПН ГУНП в Київській області Олега Петрука про те, що невстановлена особа на території м. Фастова, Київської області, через Телеграм канал займається збутом особливо-небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Окрім цього до СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Фастівського ВП, про те, що ним в ході виконання доручення в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що на території обслуговування Фастівського ВП працює «Telegram» канал «Mr.White's Shop», через який наркозалежні особи купують наркотичні засоби, оплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин вноситься на електронні гаманці «EasyPay» №№ НОМЕР_9, НОМЕР_11 та НОМЕР_12.

Згідно з інформації наданої в порядку ст. 93 КПК України ТОВ ФК «Контрактовий дім» електронні гаманці «EasyPay» №№ НОМЕР_9, НОМЕР_11 та НОМЕР_12 працюють з прив`язкою до номеру телефону: НОМЕР_1 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину та отримання доказів причетності осіб до злочинної діяльності у слідства виникла необхідність у отриманні інформації щодо особи та руху коштів по рахункам, клієнтів, по електронних гаманцях «EasyPay» №№ НОМЕР_9, НОМЕР_11 та НОМЕР_12, які працюють з прив`язкою до номеру телефону: НОМЕР_1 .

Крім того встановлено, що вивід коштів із вказаних електронних гаманців здійснювався на картки різних банків, а саме: 11.11.2019 о 13:28:07 на картку НОМЕР_10 , 11.11.2019 о 13:28:50 на картку НОМЕР_10 , 11.11.2019 о 14:04:25 на картку НОМЕР_5 , 11.11.2019 о 14:04:54 на картку НОМЕР_5 , 13.11.2019 о 16:23:06 на картку НОМЕР_6 , 11.11.2019 о 10:19:12 на картку НОМЕР_6 , 11.11.2019 о 10:20:06, 10:22:02, 10:22:33, 10:23:56, 10:27:14 на картку НОМЕР_6 , 11.11.2019 о 14:03:05 та 14:03:44 на картку НОМЕР_5 , 13.11.2019 о 16:20:50 та 16:22:38 на картку НОМЕР_6 .

На цей час виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по карткам «Monobank» № НОМЕР_5 , на яку 11.11.2019 о 14:03 та о 14:04 здійснено транзакції переказу грошових коштів з електронних гаманців «EasyPay»

НОМЕР_12 та № НОМЕР_11 який належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID НОМЕР_8 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_1 , та о 14:04 здійснено транзакції переказу грошових коштів з електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_9 який належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID НОМЕР_8 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_1 . Картка № НОМЕР_5 видана АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код ЄДРПОУ - 21133352, а саме:

- інформацію про повний номер картки та номер рахунку;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.11.2019 по 21.11.2019 (як в електронному вигляді, так і на папері);

-відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання на вказаний рахунок;

-відомості про власника рахунку із зазначенням всіх анкетних даних особи.

Окрім цього, На цей час виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по картці «ПриватБанку» № НОМЕР_10 , на яку 11.11.2019 о 13:28 здійснено транзакції переказу грошових коштів з електронних гаманців «EasyPay»

НОМЕР_11 та № НОМЕР_9 які належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID НОМЕР_8 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_1 , та по картці «ПриватБанку» № НОМЕР_6 , на яку 11.11.2019 о 10:19, 10:20, 10:22, 10:23, 10:27, 16:20, 16:22 та 16:23 здійснено транзакції переказу грошових коштів з електронних гаманців «EasyPay» НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_12 які належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID НОМЕР_8 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про повний номер картки та номер рахунку;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.11.2019 по 21.11.2019 (як в електронному вигляді, так і на папері);

-відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання на вказаний рахунок;

-відомості про власника рахунку із зазначенням всіх анкетних даних особи.

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги поданного клопотання, надав пояснення згідно змісту та просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначена документація.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи викладене, що оскільки дана інформація міститься лише у приміщенні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код ЄДРПОУ - 21133352, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ - 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна. Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12019110310001155 від 05.11.2019, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області Слюсаренку Юрію Євгенійовичу, Анашкіну Сергію Володимировичу, Совенку Михайлу Олександровичу, Машовцю Олегу Михайловичу, Калашнік Дар`ї Василівні та Петренко Ірині Олександрівні, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів банківських документів (а в разі відсутності - їх копій):

Щодо руху грошових коштів по карткам «Monobank»

№ НОМЕР_5 , на яку 11.11.2019 о 14:03 та о 14:04 здійснено транзакції переказу грошових коштів з електронних гаманців «EasyPay»

НОМЕР_12 та № НОМЕР_11 який належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID НОМЕР_8 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_1 , та о 14:04 здійснено транзакції переказу грошових коштів з електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_9 який належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID НОМЕР_8 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_1 . Картка № НОМЕР_5 виданим АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» код ЄДРПОУ - 21133352, а саме:

- інформацію про повний номер картки та номер рахунку;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.11.2019 по 21.11.2019 (як в електронному вигляді, так і на папері);

-відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання на вказаний рахунок;

- відомості про власника рахунку із зазначенням всіх анкетних даних особи.

Щодо руху грошових коштів по картці «ПриватБанку» № НОМЕР_10 , на яку 11.11.2019 о 13:28 здійснено транзакції переказу грошових коштів з електронних гаманців «EasyPay» НОМЕР_11 та № НОМЕР_9 які належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID НОМЕР_8 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_1 , та по картці «ПриватБанку» № НОМЕР_6 , на яку 11.11.2019 о 10:19, 10:20, 10:22, 10:23, 10:27, 16:20, 16:22 та 16:23 здійснено транзакції переказу грошових коштів з електронних гаманців «EasyPay» НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_12 які належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID НОМЕР_8 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про повний номер картки та номер рахунку;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.11.2019 по 21.11.2019 (як в електронному вигляді, так і на папері);

-відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання на вказаний рахунок;

- відомості про власника рахунку із зазначенням всіх анкетних даних особи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковалевська Л.М.