Court ruling № 85770697, 20.11.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/31365/19

Провадження № 1-кс/686/16274/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Петльованої Л.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Бельського О.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12019240010005429,

встановив:

20.11.2019 року старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Бельський О.А., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Фоміним Ю.А., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.11.2019р., близько 12:30 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, де умисно, таємно, з корисливих мотивів викрала із карткового рахунку банку «Монобанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8600 грн., відсутність яких ОСОБА_1 виявив перебуваючи за адресою: кв. АДРЕСА_1 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 18.11.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019240010005429,попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що грошові кошти в громадянина ОСОБА_1 було викрадено з карткового рахунку банку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 17.11.2019 року до 12:00 години 19.11.2019 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ «Універсал Банк» (ЄРДПОУ 21133352), що за адресою м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, з можливістю вилучення у відділенні АТ «Універсал Банк», що у м. Хмельницькому по вул. Гагаріна, 5.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

постановив:

Надати старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Бельському Олександру Анатолійовичу, слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Співак Уляні Ігорівні тимчасовий доступ до:

документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 17.11.2019 року до 12:00 години 19.11.2019 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки) та із зазначенням всіх спроб зняття коштів з вказаного рахунку, яка перебуває у володінні АТ «Універсал Банк» (ЄРДПОУ 21133352), що за адресою м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, з можливістю вилучення у відділенні АТ «Універсал Банк», що у м. Хмельницькому по вул. Гагаріна, 5.

Службовим особам АТ «Універсал Банк»,забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду Бондарчук В.В.