Court ruling № 85702024, 10.10.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/15252/19

Провадження по справі № 1-кс/752/9842/19

У Х В А Л А

10.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Рєзнік В.Г. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018100000001092 від 20.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання подане слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Підгорним М.В. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Вулом Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», з вилученням належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Підгорного М.В. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Вулом Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк».

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100000001092 від 20.11.2018 внесеному до ЄРДР за фактом зловживання повноваженнями службовими особами Банкнотно-монетного двору Національного банку України з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, які здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму приблизно 360 000 доларів США, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ «КБ «Приватбанк» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Підгорний М.В. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у

м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100000001092 від 20.11.2018 внесеному до ЄРДР за фактом зловживання повноваженнями службовими особами Банкнотно-монетного двору Національного банку України з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, які здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму приблизно 360 000 доларів США, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, у зв"язу з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних документів, які зберігаються в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання внесене в кримінальному провадженні № 12018100000001092 від 20.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Підгорним М.В. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Вулом Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», з вилученням належно завірених копій , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Підгорному Миколі Володимировичу та/або членам групи слідчих у кримінальному провадженні №12018100000001092 від 20.11.2018, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-д, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

- завірених копій документів, на підставі яких ФО- П ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), відкрила рахунок № НОМЕР_2 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533);

- виписки про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2018.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк