Court ruling № 85647217, 16.08.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43606/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42019101060000123 від 17.04.2019 року - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42019101060000123 від 17.04.2019 року - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор в судове засідання не з`явивсяь, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 42019101060000123, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ "УВБА "ЦЕНТР" (код 34280208), в особі директора ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кінцевими бенефеціарними власниками в особі ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 16.01.2018 року по 30.03.2019 року, перебуваючи на території м. Києва в ході проведення фінансово-господарських операцій з державними підприємствами здійснено перерахування державних коштів в адресу підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ "Діонікс ЛТД" (код 41624207), ТОВ "Елан пром" (код 41782999), ТОВ "Арлін інвест" (код 40429656), ТОВ "Менріс" (код 42617871), ТОВ "Оганс" (код 42238428), ТОВ "Арнеб" (код 42240746), ТОВ «Інворк Плюс» (код 42380471), ТОВ "Амрахолд" (код 42448623), ТОВ "Голд тім" (код 41625400), ТОВ "Вайнорінг" (код 41625462), ТОВ "Іново консалт" (код 42380216), ТОВ "Слент лайн" (код 41702397), ТОВ «Білд протекшн» (код 42448492), ТОВ "Канбанбуд" (код 41921327) на загальну суму 26 607 935,9 грн., в т.ч. ПДВ на суму - 4 434 656,0 грн., чим здійснено їх розтрату та подальше привласнення в особливо великих розмірах.

У ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "УВБА "ЦЕНТР" (код 34280208) з ТОВ «ВІКІНГ СТРОЙ» (код 41112700), з метою встановлення можливих фактів перерахування державних коштів в адресу підприємств з ознаками фіктивності та здійснення їх розтрати та подальшого привласнення в особливо великих розмірах, фактів виводу грошових коштів, з використанням розрахункових рахунків підконтрольних підприємств або фізичних осіб, фактів здійснення іншої незаконної діяльності вищезазначеним підприємством.

Прокурор вказує, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ВІКІНГ СТРОЙ» (код 41112700) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ВІКІНГ СТРОЙ» (код 41112700) з ТОВ "УВБА "ЦЕНТР" (код 34280208) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» та дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам або за дорученням іншим уповноваженим особам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковському В.І., та прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, які належать ТОВ «ВІКІНГ СТРОЙ» (код 41112700, м. Київ, пров. Івана Франка, буд. 29 або за іншим місцезнаходженням) та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ВІКІНГ СТРОЙ» (код 41112700) з моменту реєстрації по 16.08.2019, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ВІКІНГ СТРОЙ» (код 41112700) з ТОВ "УВБА "ЦЕНТР" (код 34280208) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин з можливістю їх вилучення в копіях, а саме до оригіналів наступних документів: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами за період з 01.01.2018 по 16.08.2018, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/43606/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя О.М. Соколов