Court ruling № 85603075, 12.11.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56251/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Безпалого О.А.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №42018000000002532 надійшло клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Безпалого О.А, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковальовим І.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО - ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», МФО 380377, щознаходиться за адресою: м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 8.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002532 від 18.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ДП «НЕК «Укренерго» разом із структурним підрозділом «Укренергосервіс», з зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб,за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання приватної форми власності тривалий час (з 2016 по теперішній) здійснюється розтрата й заволодіння грошовими коштами під час закупівель та проведення робіт на об`єктах, де вони являються замовниками таких робіт, а джерелами фінансування таких робіт є кошти тарифу ДП «НЕК «Укренерго».

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Безпалого О.А.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої групи ГСУ НПУ Безпалому Олександру Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Загамулі Вадиму Вікторовичу та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42018000000002532 та іншим особам за їх письмовим дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - працівникам відповідного оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО - ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», МФО 380377, щознаходиться за адресою: м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 8 з можливістю вилучення їх завірених копії, а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належних ТОВ «ВТО» БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 35967552) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належних ТОВ «ВТО» БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 35967552) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належних ТОВ «ВТО» БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 35967552) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належних ТОВ «ВТО» БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 35967552) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019, а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів по рахункам

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належних ТОВ «ВТО» БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 35967552) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належних ТОВ «ВТО» БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 35967552) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належних ТОВ «ВТО» БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 35967552) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ «ВТО» БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 35967552) рахунків

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належних ТОВ «ВТО» БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 35967552) за період часу з 29.01.2016 по 13.09.2019, банківських скриньок, індивідуальних сейфів, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56251/19-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Безпалому О.А.