Court ruling № 85594959, 11.11.2019, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 11.11.2019 Справа № 554/10102/19

Провадження № 1-кс/554/16041/2019

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю слідчого Момот В.О. розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Смук Іллі Ілліча про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000510 від 31.07.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись ст.376 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, у місті Полтаві Смуку Іллі Іллічу., Платонову Артуру Володимировичу, Удовиченко Вадиму Анатолійовичу, Шингарьову Денису Олександровичу, Пугачову Дмитру Олександровичу, Кривобоку Юрію Анатолійовичу, Папу Віктору Васильовичу, Харченко Ярославі Євгеніївні, Момот Валерії Олексіївні, Реві Віталію Сергійовичу, Мішуровському Владиславу Вікторовичу, Передірію Антону Олеговичу, Осадчому Павлу Володимировичу, Монич Наталії Іванівні, членам групи процесуальних керівників – прокурорам у кримінальному провадженні Науменко Юрію Олександровичу, Федорову Дмитру Миколайовичу, Самоткан Віталію Миколайовичу, Кондратюку Людмилі Василівні, Чернорот Артему Юрійовичу, Нізіку Сергію Сергійовичу, Власенко Богдану Сергійовичу, Струкову Євген Олександрович, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копію, що знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, адреса м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, та підпорядкованих структурних підрозділів, а саме щодо ТОВ «Альтерра Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40035290), ТОВ «Альтаго» (код ЄДРПОУ 39304254), ТОВ «Ельфор» (код ЄДРПОУ 39308091) за період листопада 2015 року по теперішній час, а саме:всієї інформації про проведення перевірок (камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) фактичних перевірок) разом з актами перевірок та усіма додатками до актів;матеріалів перевірок вказаних підприємств, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ДФС та її структурними підрозділами за вказаний період;довідок про відшкодування ПДВ;податкової звітності (в тому числі декларації з податку на прибуток з додатками, декларації з податку на додану вартість з додатками);відомостей про нарахування заробітної плати засновникам, директорам, головним бухгалтерам підприємств в тому числі на інших підприємствах;додатків 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»; паспортів проведених перевірок; інформації про судові спори по оскарженню рішень чи дій ДФС щодо вказаних підприємств, разом з копіями наглядових справ; паспортів підприємств, складених за результатами перевірок; інформації з реєстру податкових накладних; інформації з бази даних АІС «Податковий блок»; бази архівів податкової звітності; інформації про реєстраторів, які подавали електронну звітність (чий електронний підпис, анкетні дані користувача, IP-адресу користувача) де б вони не знаходилися, облікових справ вказаних підприємств;податкових накладних складених вказаними підприємствами та включеними до ЄДРН;податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками;витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних вказаними підприємствами;податкових розрахунків сум доходу, нарахованих (сплачених) за формою 1ДФ;реєстрів звітності отриманої по E-mail по вказаних підприємствах.

В решті клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 11.11.2019 року о 17 год.00 хв.

Слідчий суддя А.М. Чуванова