Court ruling № 85577690, 11.11.2019, Melitopol City and District Court of Zaporizhzhia Oblast

Дата документу 11.11.2019

Справа № 937/9090/19

Провадження № 1-кс/937/6161/19

У Х В А Л А

Іменем України

11 листопада 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В.,

за участі:

секретаря судового засідання - Литвиненко Л.В,

слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі, Тетерятника Б.С.,

представника власника майна ТОВ фірма «ББІЗНЕС-ТРЕК» - Сварічевського В.С.,

власника майна – Смолова А.А.,

представника ОСОБА_1 - адвоката Ігнатова Є.Є.,

розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі, Торжинської А.О. про арешт майна у кримінальному провадженні ЄРДР № 62019080000000153 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2019 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі, Торжинської А.О. про арешт майна у кримінальному провадженні ЄРДР № 62019080000000153 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2019 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку у кримінальному провадженні ЄРДР № 62019080000000153 від 12.04.2019 за адресами АДРЕСА_1 . АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та автомобіля Mercedes-Benz “Sprinter”, державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме на: дерев`яний ящик прямокутної форми розміром приблизно 1,5 м. X 2 м. в лівій частині, якого на борту закріплено металеву деталь, з боків мідні шланги, в якому знаходились: дерев`яний ящик з комплектувальними; основна холодильна установка, з наступним маркуванням: бирка металева №-L з верху на корпусі “АМ-2ФВ-4/2/1”, бирка з боку металева “ВФ-ЗМ/І”, бирка з боку на бочку “ВФ6”; Митну декларацію VA112090/ НОМЕР_2 000147, довідковий номер вн.№3941, код товару №414802890 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 4 аркушах; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_3 , довідковий номер вн.№3596, код товару №9032108900 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 22 арк.; митну декларацію VA112090/2018 НОМЕР_4 , довідковий номер вн.№3656, код товару №8414308190 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 28 арк.; митну декларацію VA112090/2018 НОМЕР_5 002515/ довідковий номер вн.№3673, код товару №8414308190 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 24 арк.; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_6 довідковий номер вн.№3687, код товару №8414308190 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 35 арк.; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_7 довідковий номер вн.№3701, код товару №8415820090 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 22 арк.; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_8 , довідковий номер вн.№3848, код товару №8418690090 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 11 арк. та на 2 арк.; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_9 , довідковий номер вн.№3767, код товару № 8415900000 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 7 арк.; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_10 , довідковий номер вн.№3782, код товару № 8415900000 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 6 арк.; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_11 , довідковий номер вн.№3783, код товару № 8415200090 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 9 арк.; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_12 , довідковий номер вн.№3733, код товару № 8414308990 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 19 арк.; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_13 , довідковий номер вн.№3748, код товару № 8415820010 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 36 арк.; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_14 , довідковий номер вн.№3825, код товару № 8414308990 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 27 арк.; карту флеш-пам`яті Apacer micro SDHC Card UHS-I 32GB Y32GJO1 L6D4012048; митну декларацію VA112090/ НОМЕР_8 , довідковий номер вн.№3848, код товару № 8418690090 на 1 арк. та товарно-транспортні документи до неї на 14 арк.; тимчасову переписку на 1 арк.; “Счет-фактуру” №70 від 04.11.2019 у 7-ми екземплярах на 2 арк.кожен, загалом на 14 арк.; “Упаковочний лист №7” від 02.11.2019 у 6-ти екземплярах на 1 арк. кожен, усього на 6 арк.; “Спецификацию №10” від 01.11.2019 на 1 арк.; копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_2 , номер паспорта НОМЕР_15 на 1 арк.; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mersedes-Benz, реєстраційний номер НОМЕР_1 та паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_3 , НОМЕР_16 на 2 арк.; довідку ТОВ “Спецхолод” №364 від 31.10.2019 на 1 арк.; довідку ТОВ “Спецхолод” №366 від 01.11.2019 на 1 арк.; копію формуляра холодильної установки ВФ-314 на 3 арк.; копію митної декларації VA112090/2019 НОМЕР_17 довідковий номер вн.№3848, код товару №8418690090 та додатку до неї на 2 арк.; товарно-транспортні накладні НОМЕР_18 № НОМЕР_19 /1 на 8 арк.; паспорт на компресор ФВ6 ПС; паспорт на насос вихровий самовсмоктувальний 1ВС-ЗМ 06 03 36 НОМЕР_20 ; паспорт конденсатора КТР-2,5; технічний опис та інструкцію з експлуатації ФВ6 ТО; формуляр холодильної установки ВФ-ЗМ та пакувальний лист на 2 арк.; технічний опис та інструкцію з обслуговування холодильних установок ВФ-ЗМ ІІ та ВФ-ЗМ ІІІ; флеш-носій transend 8 GB, сріблястого кольору із золотою смугою без ковпачка; флеш-носій RoodRam 16 GB чорного кольору без ковпачка; мобільний телефон iPhone чорного кольору ІМЕІ, згідно даних слоту для сім-карти, НОМЕР_21 у чохлі чорного кольору; сім-картку білого кольору № НОМЕР_22 ; ноутбук DELL № НОМЕР_23 із зарядним пристроєм DELL CN-00285K-CH200-7AE-CEY0-AO4 та сумкою для ноутбуку темно-сірого кольору; копію статуту ТОВ “Спецхолод” на 12 арк.; лист директору ООО НПП “Спецхолод” (г. Белгород) 1 арк.; б локнот з чорновими записами бірюзового кольору; блокнот з чорновими записами з написом “[Bonjour]”; технічний опис та інструкцію по обслуговуванню ВФ-ЗМ/І та ВФ-ЗМ/ІІ; жорсткий диск Segate №9QZ5LJS1; формуляр холодильної установки ВФ-ЗМ; формуляр холодильної установки ВФ-ЗМ загальнопромислове; копію тимчасових технічних умов на поставку холодильної установки ВФ-ЗМ/I з чорновими записами на 5 арк.; копію договору поставки обладнання №468-17Р на 11 арк.; технічний опис та інструкцію з обслуговування холодильних установ ВФ-ЗМ/І та ВФ-ЗМ/ІІ; технічні умови ТУ 26-03-400-83; технічні умови ТУ У 29.2-00217857-043:2008; технічні умови ТУ У 29.2-0021757-039-2003 (Зміни №3); технічні умови ТУ У 29.2-00217857-011-2002; технічні умови ТУ У 29.2-00217857-011-2002; ноутбук Lenovo S/N PFODSZWU; зарядний пристрій Lenovo model: ADLX65NDC3A; Ноутбук Lenovo S/N PF13TJ41, зарядний пристрій Lenovo mode: ADLX65CLGE2A, сумку для ноутбука чорного кольору; флеш - носії TOSHIBA S/NZ4VJSRE7S64A, VERICO V16G18Q2VBAA, Kingston KF7526944; червоний поліетиленовий пакет з металевими табличками для обладнань; креслення до компресора 1П10 на 8 арк.; креслення комплектуючих до компресора 2ФВБС4 на 7 арк.; креслення компресора та збірних одиниць до компресора на 50 арк.; креслення комплектуючих до компресора 2ФВБС4 на 104 арк.; креслення комплектуючих до компресора 2ФВБС4 на 41 арк.; мобільний телефон Alcatel CAB0400000C1, з сім-картою мобільного оператора МТС НОМЕР_24 ; мобільний телефон XIAOMI redmi 4X з сім-картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_25 НОМЕР_26 ; мобільний телефон Huawei P30 lste з сім-картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_27 ; блокнот синій з записами на 174 аркушах; папку з написом «Валюта (Докум)» ООО «Спецхолод 2017-2018» з виписками на 130 аркушах; папку з написом « СЧЕТА ООО «Спецхолод 2018»» на 258 аркушах; папку з написами «Договора займа ООО «Спецхолод»» за 2018 рік на 44 аркушах; рахунок на оплату №252 від 16.09.2019; рахунок — фактуру СФ-0000947 від 01.10.2019 на 2 арк.; “Счет №100 от 26.09.2019”; “Счет № 62 от 04.06.2019”; “Счет № 127 от 20.11.2018”; “Счет № 88 от 02.08.2018”; “Счет № 115 от 19.10.2018”; Рахунок № 145 від 19.07.2018; Рахунок — фактуру СФ-0000724 від 11.09.2018 на 2 арк.; “Счет № 99 от 11.09.2018”; Рахунок №200 від 24.09.2018; Рахунок №174 від 27.08.2018; акт № 60/08-6010/00515-В про результати інспектування від 02.08.2018; акт №39 від 04.04.2018 здачі-прийому виконаних робіт на 2 арк.; акт №127 від 20.11.2018 здачі-прийому виконаних робіт; акт №115 від 19.10.2018 здачі-прийому виконаних робіт; рахунок — фактуру СФ-0000880 від 22.04.2019; рахунок — фактуру СФ-0000906 від 06.06.2019; договір №1/16 від 20.01.2016 на 5 арк.; міжнародну товарно-транспортну накладну А№0648900 1 арк.; “Сертификат о происходжении товара ” №RU62302R №036905 1 арк.; декларацію ЕК 10АА від 27.01.2016 №112070002/2016/000095 на 2 арк.; договір № 0000-19-03 на 4 арк.; «Упаковочный лист» №3 від 01.03.2019 на 1 арк.; специфікацію № 1 до договору поставки №0000-19-03 від 06.02.2019; специфікацію № 2 до договору поставки №0000-19-03 від 06.02.2019 на 2 арк.; специфікацію № 3 до договору поставки №0000-19-03 від 06.02.2019 на 2 арк.; рах. № НОМЕР_28 №116 від 06.03.2019 на 1 арк.; “Сертификат качества” № 85 від 01.03.2019 на 1 акр.; заявку № 3 на перевезення вантажу від 01.03.2019 до договору №01/092018 від 10.09.2018; системний процесор в системному блоці з написом «Asus» чорного кольору, в нижній частині з написом “Vento» в передній частині. В задній частині напис A8X350014436; флеш-носій пам`яті з написом «Transend»,об`ємом на 4 Гб в корпусі чорного та салатового кольорів з номером НОМЕР_29 ; мобільний телефон «iPhone 6 S Plus в корпусі рожевого кольору з чохлом червоного кольору. IMEI : НОМЕР_30 ; мобільний телефон «iPhone 4 S в корпусі білого кольору з чохлом білого кольору. IMEI: НОМЕР_31 ; 1. “Договір поставки” №4/09/18 .; “Договір поставки” №02-2017; договір поставки товариства від 01.01.2016 ; “Договір поставки” від 24.09.2018 ; договір простого товариства; металеві таблички “кондиционер промышленный ККСХ-45” 2 шт.; металеві таблички “ООО “Спецхол”5ПБ 10-2-024 (1 ПБ 10) -5 шт.; блокнот А5 з чорновими записами 178 арк. ; блокнот А5 з чорновими записами 178 арк.; блокнот А5 з чорновими записами 125 арк.; блокнот А4 з чорновими записами 82 арк. з вкладеними аркушами паперу з технічною документацією на 29 арк.; блокнот А4 з чорновими записами 78 арк. з вкладеними аркушами паперу з технічною документацією на 68 арк.; блокнот А4 з чорновими записами 82 арк.; ноутбук DELL; персональний комп`ютер системний блок “Є Lite”; «Временные технические условия на поставку холодильной установки ВФ-ЗФ» ВТУ 429-1885-51, у твердому переплеті на 33 аркушах, з забороною відчуження, користування та розпорядження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованим особам.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде оголошений 15.11.2019 о 15 год.30 хв.

Слідчий суддя: