Court ruling № 85564341, 07.11.2019, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

07 листопада 2019 року Справа № 638/10665/19

Провадження № 1-кс/638/4733/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 листопада 2019 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Цвіра Д.М.

за участю секретаря судового засідання - Панікарук В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції Філіпенко А.О., погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області Курило Д.С. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220480002673 від 10.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

встановив:

До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ГУНП України в Харківській області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в обґрунтування якого зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2019р. біля будинку № 31 по вул. 23 Серпня у м. Харкові, був виявлений гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого в ході ОМП вилучено згортки з рослинною речовиною зеленого кольору у висушеному стані. Крім того, у подальшому було проведено огляди місця події за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_5, АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, в ході яких ОСОБА_1 вказав на місця, де сховав закладки, та видав їх.

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів, було встановлено, що ОСОБА_1 , працював «закладником» наркотичних засобів на інтернет нарко-магазині «ІНФОРМАЦІЯ_6», який здійснює свою злочинну діяльність через месенджер «Телеграм» під псевдонімом у мережі «ІНФОРМАЦІЯ_7», який розповсюджує такі наркотичні засоби як «Канабіс» та «Кокаїн». Як встановлено, оператором даного магазину є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також встановлено, що організатором магазину є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, під час досудового розслідування та виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області, серед осіб, які придбали у інтернет нарко-магазині «ІНФОРМАЦІЯ_6» наркотичні засоби, було підібрано особу, яка добровільно надала згоду на проведення оперативної закупівлі особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «Канабіс» та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «Кокаїн», дані якого було представлено за вигаданими даними: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

25.07.2019р. на підставі постанови прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 Аракеляна В.О., було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу - «Кокаїн», в ході якої ОСОБА_4 придбав шляхом «закладки» в нарко-магазині через мессенджер «Телеграмм» під псевдонімом у мережі «ІНФОРМАЦІЯ_7», полімерний пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, за грошову винагороду у розмірі 5200 (п`ять тисяч двісті) гривень, які переказав на електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» з номером НОМЕР_9, двома платежами, в сумі 2215 грн. та 3015 грн., з урахуванням комісії. В подальшому, придбану речовину, ОСОБА_4 добровільно видав працівникам поліції. Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» Харківського НДЕКЦ МВС України №3/2117се-19 від 27.08.2019р. надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «Кокаїн», масою в складі наданої речовини 0,3719 грам.

Крім того, свідок ОСОБА_4 , у своїх показаннях повідомив, що засновниками інтернет нарко-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_6» є ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які перебувають у стосунках та спільно мешкають.

Також, з аналізу електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» з номером НОМЕР_9, було встановлено, що дійсно 25.07.2019р., на нього поступили грошові кошти у сумі 2200 грн. о 17 год. 57 хв. та 3000 грн. о 17 год. 54 хв. У подальшому, 27.07.2019р. о 10 год. 21 хв. з електронного гаманця було здійснено переказ грошових коштів на картку АТ КБ «ПриватБанк» з номером рахунку НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 4676 грн. 50 коп. та 4776 грн. 00 коп. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 являється рідною бабусею ОСОБА_3 та тіткою ОСОБА_1

23.09.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова, в АТ КБ «ПриватБанк», було отримано інформацію щодо картки з номером НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 . З аналізу інформації по вказаній банківській карті встановлено неодноразові перекази на картки «ПриватБанк» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , де зазначений отримувач, а саме ОСОБА_2 , а також на карту з номером рахунку НОМЕР_4 , де зазначений отримувач: ОСОБА_8 .

24.10.2019р. в період часу з 17.31 год. до 19.33 год. за адресою: АДРЕСА_4 , де мешкає ОСОБА_8 , під час проведення обшуку слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області виявлено та вилучено наступне: - ноутбук чорного кольору «HP» з зарядним пристроєм; - карта для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; карта для виплат «Приватбанк» № НОМЕР_4 ; - банківська карта «Альфа-банк» № НОМЕР_6 ; - банківська карта «Альфа-банк» № НОМЕР_7 ; - купюра номіналом 100 доларів США №HG51917153A; - купюра номіналом 100 гривень №ЗИ4907432; - купюра номіналом 10 гривень №ЮВ5768395; - предмет схожий на кастет; - банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; два паперових пакети «Київстар»; один паперовий пакет «Vodafone»; дві карти для сім-карток «Vodafone»; карта для сім-карти «Київстар»; карта для сім-карти «lifecell»; одна сім-карта «Київстар»; одна сім-карта «Vodafone»; мобільний телефон «Xiaomi»; ноутбук «ACER» з зарядним пристроєм; мобільний телефон «NOKIA X1»; мобільний телефон «NOKIA»; паперовий пакет «МТС»; карта для сім-картки «МТС»; комп`ютерна мишка у корпусі чорно-жовтого кольору; дві сім-карти «Lifecell».

Ухвалою слідчого судді від 29.10.2019р. в задоволенні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області, старший лейтенант поліції Філіпенко А.О., погодженого прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області Курило Д.С. про проведення вже проведеного обшуку - відмовлено, на підставі якого було вилучено вишеперлічені предмети у громадянина ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 .

Зважаючи на вищевказане та на те, що в обшуку було відмовлено, в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 168, 170-173, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшого лейтенанта поліції Філіпенко А.О., погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області Курило Д.С. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220480002673 від 10.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Д.М.Цвіра