Court decree № 85539529, 04.11.2019, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Approval Date
04.11.2019
Case No.
461/6258/16-к
Document №
85539529
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 461/6258/16-к

пр.№ 1-кс/464/2594/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 листопада 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участі секретаря судового засідання – Кравс С.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140050002496 від 17.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області Максимука Р.І., погодженому з прокурором прокуратури Львівської області Сороківським М.П., ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володіння Галицького районного суду м. Львова, а саме, до оригіналів документів, які знаходяться у справі № 464/118/16-ц.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 04.04.2014 невстановлена особа, перебуваючи на вул. Городоцькій, 3 у м. Львова, підробила протокол загальних зборів засновників ТзОВ «Агат» для подальшої державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи підприємця. Також було встановлено, що невідома особа протиправно заволоділа майном ТзОВ «Агат», що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 3.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_1 повідомила, що була співзасновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Агат», її частка в статутному капіталі становила – 48%, інша співвласниця – ОСОБА_2 (частка в статутному капіталі –52%). 04.04.2014 ОСОБА_2 склала неправдивий документ – протокол загальних зборів засновників ТзОВ «Агат», згідно з яким потерпілу ОСОБА_1 звільнено з посади директора та виключено із числа засновників ТзОВ «Агат».

Вказаний протокол загальних зборів засновників ТзОВ «Агат» було подано до Управління державної реєстрації Львівської міської ради, що стало підставою дня внесення реєстратором змін щодо директора вказаного товариства.

Після внесення змін про директора ТзОВ «Агат», документи подано в Господарський суд Львівської області для долучення до справи №914/4854/13, що стало підставою для зміни позовних вимог, згідно з якими ТзОВ «Агат», в особі директора ОСОБА_2 , просило зобов`язати ФОП ОСОБА_3 відшкодувати грошові кошти у сумі 410 286 гривень. 09.05.2014 рішенням Господарського суду Львівської області позовні вимоги ТзОВ «Агат» задоволено.

В подальшому, Галицьким відділом виконавчої служби Львівського міського управління юстиції 30.04.2014 відкрито виконавче провадження №43161318 щодо примусового виконання рішення №914/4854/13 Господарського суду Львівської області про стягнення з ОСОБА_4 ОСОБА_5 на користь ТзОВ «Агат» 410 286,70 грн.

Згідно з протоколом про проведення електронних торгів №4748 від 01.10.2014 проведено електронні торги та реалізовано майно, яке належало потерпілій ОСОБА_3 , а саме 68/100 нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за остаточною ціною 379 025,88 грн. Грошові кошти від переможця необхідно було зарахувати на депозитний рахунок Галицького ВДВС ЛМУЮ до 15.10.2014.

Згідно з розпорядженням державного виконавця Табінського О.В. від 22.10.2014 грошові кошти в сумі 360 074,59 грн. надійшли 22.10.2014 на депозитний рахунок Галицького ВДВС ЛМУЮ.

Натомість, в акті державного виконавця Табінського О.В. про проведення електронних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна від 23.10.2014 зазначено, що згідно з випискою УДК у Галицькому районі м. Львова від 10.10.2014 гроші за продаж лоту зараховані на депозитний рахунок.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_6 виклав завідомо недостовірні відомості в акті державного виконавця про проведення електронних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна від 23.10.2014, який став підставою для переоформлення права власності на іншу особу.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що згідно з копією платіжного доручення №1466 від 23.10.2014 про перерахування коштів із рахунку Галицького ВДВС на рахунок ТзОВ «Агат» за реалізацію майна на підставі наказу №914/4854/13, відсутні відомості про отримання банком вказаного документу, а також наявний штамп «Оплачено» Управління Державної казначейської служби України у Галицькому районі м. Львова з датою 17 січня 2015 року.

Згідно з п. 3.2. Постанови Національного Банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» платник має право зазначати в платіжному дорученні дату валютування, яка не може бути пізніше 10 календарних днів після складання платіжного доручення.

Під час досудового розслідування проведено обшук у приміщенні Галицької ВДВС ГТУЮ у Львівській області, в ході якого виявлено та вилучено акт знищення виконавчих проваджень.

Окрім цього, встановлено, що в Галицькому районному суді м. Львова здійснювався розгляд цивільної справи за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_7 Серафимовича, Галицького відділу державної виконавчої служби Львівського міського управління юстиції, державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України в особі Львівської філії, про визнання електронних торгів недійсними, визнання недійсними та скасування протоколу, акту державного виконавця, свідоцтва про право власності, скасування державної реєстрації права власності (справа №461/118/16-ц, провадження №2/461/582/16), під час розгляду якої долучались документи, які знаходились у виконавчому провадженні №43161318.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення і дослідження обставин, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення і підлягають доказуванню, встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться в Галицькому районному суді м.Львова у справі № 461/118/16-ц.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, звернувся з заявою про здійснення розгляду за його відсутності. Враховуючи те, що норми КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не вимагають обов`язкової участі сторони кримінального провадження, яка подала таке клопотання, таке розглянуте за відсутності слідчого.

У зв`язку з тим, що достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, не встановлено, клопотання розглянуто з викликом особи, у володінні якої такі знаходяться. Представник Галицького районного суду м. Львова на розгляд не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що документи, які знаходяться у Галицькому районному суді м.Львова, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити, однак частково, надавши тимчасовий доступ до матеріалів справи №464/118/16-ц, яка знаходиться у Галицькому районному суді м.Львова, з можливістю ознайомитися з такими та зробити їх копії.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, –

ухвалив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ НП у Львівській області Максимуку Ростиславу Ігоровичу, Ригайлу Мар`яну Степановичу, Брегіну Івану Михайловичу тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Галицького районного суду м. Львова за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2, а саме, до матеріалів цивільної справи №461/118/16-ц, з можливістю ознайомитися з такими та зробити їх копії.

У задоволенні решти вимог клопотання – відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Галицький районний суд м.Львова.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.

Previous document : 85539527
Next document : 85539532