Court ruling № 85523640, 04.11.2019, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 04.11.2019

Справа № 334/7498/19

Провадження № 1-кс/334/3966/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2019 року

Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді – Гнатюка О.М.

при секретарі – Алєйніковій О.В.

за участю прокурора Бєлоусової О.Є.

розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Говтвян-Ситнік І.Г. в кримінальному провадженні № 12019080050003707 від 22 жовтня 2019 року про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Донецьк, громадянин України, українець, який має вищу освіту, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області майора поліції Говтвян-Ситнік І.Г. в кримінальному провадженні № 12019080050003707 від 22 жовтня 2019 року, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Бєлоусовою О.Є. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2004 зареєстровано юридичну особу – товариство з обмеженою відповідальністю «ХОЗХІМСЕРВІС» (далі ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС») ЄДРПОУ 24157485.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - директором ТОВ «ХОЗХІМСЕВІС» є ОСОБА_1 .

Відповідно до розділу 7 статуту ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» затвердженого загальними зборами товариства від 29.03.2017, органами управління Товариства є: вищий орган- загальні Збори учасників Товариства, виконавчий орган – Директор. Поточною діяльністю Товариства керує Директор Товариства, який призначається Зборами учасників. Директор Товариства: організовує фінансово-господарську діяльність товариства, вирішує всі питання діяльності Товариства …; укладає угоди (контракти, договори), відкриває та використовує поточні рахунки Товариства в установах банку, приймає та реалізовує конкретні рішення у сфері бізнесу, здійснює безпосередній контроль і координацію діяльності структурних підрозділів, що знаходяться в прямому його підпорядкуванні, розпоряджається майном товариства в межах прав, наданих йому Статутом і Загальними зборами і забезпечує його збереження, користується правом першого підпису фінансово-господарських документів, здійснює управління діяльністю Товариства згідно з діючим законодавством України та в межах своїх повноважень, наданих Статутом, тощо.

Таким чином, встановлено що з 29.03.2017 ОСОБА_1 у відповідності до п.1 примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві, не залежно від форми власності посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих обов`язків.

21 червня 2018 року між департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в особі директора Департаменту ОСОБА_2 в якості замовника та ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС», у якості підрядника, в особі директора ОСОБА_1 , укладено договір підряду в капітальному будівництві № 25-18 по об`єкту: «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» коригування.

Відповідно до розділу 1 вищевказаного договору, Замовник доручає, а Генпідрядник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик виконати відповідно до проектно-кошторисної документації і умов Договору та здати у встановлений Договором строк закінчені роботи, а Замовник зобов`язується прийняти від Генпідрядника і оплатити закінчені роботи по об`єкту: «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» коригування.

Відповідно до розділу 3 вищевказаного договору, договірна ціна на 2018 рік складає 14 174 571,42 грн.

Відповідно до розділу 4 вищевказаного договору Замовник здійснює фінансування робіт за договором за рахунок коштів обласного бюджету.

20 липня 2018 департаментом житлово-комунальним господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» перераховано в якості авансу на придбання матеріальних ресурсів на виконання робіт за договором підряду № 25-18 від 21.06.2018 грошові кошти в сумі 2 278 458,00 грн.

Додатковою угодою № 4 від 21.12.2018 до договору підряду у капітальному будівництві №25-18 від 21.06.2018 року по об`єкту «Реконструкція магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» коригування внесено зміни до пункту 3.1 договору, відповідно до якого змінено договірну ціну, яка складає 11 315 356,22 грн.

В подальшому директор ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» - ОСОБА_1 , умисно, з метою заволодіння частиною бюджетних грошових коштів, які було перераховано департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в якості оплати за виконання вказаних робіт, в якості генпідрядника підписав акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 на загальну суму 884824,75 грн., яким підтвердив, що роботи за договором підряду виконано у повному обсязі, достовірно знаючи що обсяги фактично виконаних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області не відповідають обсягам робіт, вказаним у акті № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року, а саме не виконано або виконано частково робіт на загальну суму 204 601,20 грн.

З боку департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 на загальну суму 884824,75 грн. був підписаний директором департаменту – ОСОБА_2 , чим було підтверджено виконання робіт за даним актом в повному обсязі.

Окрім того, директор ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» - ОСОБА_1 , умисно, з метою заволодіння частиною бюджетних грошових коштів, які було перераховано департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в якості оплати за виконання вказаних робіт, в якості генпідрядника підписав акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 на загальну суму 1 949 997, 31 грн., яким підтвердив, що роботи за договором підряду виконано у повному обсязі, достовірно знаючи що обсяги фактично виконаних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області не відповідають обсягам робіт, вказаним у акті № 7 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року, а саме не виконано або виконано частково робіт на загальну суму 203 837,72 грн.

З боку департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 на загальну суму 1 949 997, 31 грн. був підписаний директором департаменту – ОСОБА_2 , чим було підтверджено виконання робіт за даним актом в повному обсязі.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 21-15 від 30.08.2019 обсяги фактично виконаних будівельних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, частково не відповідають обсягам робіт вказаним в актах приймання виконаних робіт № 5 за грудень 2018 року та № 7 за грудень 2018 року. Так, за актом виконаних робіт форми КБ-2В № 5 за грудень 2018 року загальна вартість будівельних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області склала 680 223,55 грн., що на 204 601,20 грн., менше ніж зазначено в акті приймання виконаних будівельних робіт № 5 за грудень 2018 року. За актом виконаних робіт форми КБ-2В № 7 за грудень 2018 року загальна вартість будівельних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області склала 1 746 159,59 грн., що на 203 837,72 грн., менше ніж зазначено в акті приймання виконаних будівельних робіт № 7 за грудень 2018 року.

Таким чином, ОСОБА_1 , реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в якості оплати за виконання робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області за договором підряду № 25-18 від 21.06.2018 року, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам робіт, вказаним в актах № 5 та № 7 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року, та розуміючи, що об`єми виконаних робіт, вказані в актах № 5 та № 7 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року не відповідають дійсності, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив печаткою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» акти № 5 та № 7 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, чим надав їм статус офіційного документу.

У подальшому ОСОБА_1 надав підписані ним акти № 5 та № 7 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 замовнику - департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, розташованому за адресою м. Запоріжжя пр. Соборний, 164.

Станом на 26.12.2018 року з рахунку департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації № 35422137011273 Головним Управлінням Декржавної казначейської служби в Запорізькій області на рахунок ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» перераховано грошові кошти за виконання робіт по договору підряду № 25-18 від 21.06.2018 року з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області на загальну суму 11 589 182,1 грн.

В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_1 , на підставі актів № 5 та № 7 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, заволодів частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в якості оплати за виконання робіт за договором підряду з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, чим завдав матеріальну шкоду департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на загальну суму 408 438, 92 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є великим розміром.

Одночасно з цим ОСОБА_1 , в неустановлений слідством час, та в неустановленому слідством місці, являючись службовою особою, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області не відповідають обсягам робіт, вказаним в акті № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року, та розуміючи, що об`єми виконаних робіт, вказані в акті № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року не відповідають дійсності, а саме не виконано або виконано частково робіт на загальну суму 204 601,20 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив печаткою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» акт № 5 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, чим надав йому статус офіційного документу та вніс до нього завідомо неправдиві відомості.

У подальшому ОСОБА_1 надав підписаний ним акт № 5 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 замовнику - департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, розташованому за адресою м. Запоріжжя пр. Соборний, 164.

В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_1 , на підставі акту № 5 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, заволодів частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в якості оплати за виконання робіт за договором підряду № 25-18 від 21.06.2018, в сумі 204 601,20 грн., чим завдав матеріальну шкоду департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на вказану суму.

Окрім того, цим ОСОБА_1 , в неустановлений слідством час, та в неустановленому слідством місці, являючись службовою особою, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних робіт з реконструкції магістрального водоводу м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області не відповідають обсягам робіт, вказаним в акті № 7 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року, та розуміючи, що об`єми виконаних робіт, вказані в акті № 7 приймання виконаних робіт за грудень 2018 року не відповідають дійсності, а саме не виконано або виконано частково робіт на загальну суму 203 837,72 грн. зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив печаткою ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» акт № 7 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, чим надав йому статус офіційного документу та вніс до нього завідомо неправдиві відомості.

У подальшому ОСОБА_1 надав підписаний ним акт № 7 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018 замовнику - департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, розташованому за адресою м. Запоріжжя пр. Соборний, 164.

В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_1 , на підставі акту № 7 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року від 21.12.2018, заволодів частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в якості оплати за виконання робіт за договором підряду № 25-18 від 21.06.2018, в сумі 203 837,72 грн., чим завдав матеріальну шкоду департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на вказану суму.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Донецьк, громадянин України, українець, який має вищу освіту, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого у вчинені кримінальних правопорушень:

- заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих, що кваліфікується за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України, за яке законом передбачена відповідальність у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років,

- внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача службовою особою, завідомо неправдивих офіційних документів, що кваліфікується за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, за яке законом передбачена відповідальність у вигляді штрафу до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованого правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

22.10.2019 відомості за вищевказаними фактами внесено до ЄРДР за №12019080050003707, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

24.10.2019 ОСОБА_1 повідомлено підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України.

Клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу до суду слідчим направлене одночасно з клопотанням щодо обрання запобіжного заходу у відношенні підозрюваного у вигляді тримання під вартою.

Оскільки є підстави вважати, що зазначена особа буде ухилятися від явки до суду для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу, то слідчий просить надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу його для участі в розгляді клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор підтримав клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зазначив про те, що підозрюваному було особисто вручено повістки про виклик до слідчого на 28, 29, 30, 31 жовтня та 1 листопада 2019 року ,проте ОСОБА_1 не з`явився до слідчого. До органу слідства надійшла заява захисника про те, що на цей час ОСОБА_1 хворіє та лікується амбулаторно, в зв`язку іщ чим не може з`явитися до слідчого. Прокурор вважає це неповажною причиною. А спробою переховуватися від слідства. В зв`язку із чим наполягає на необхідності затримання.

Вислухавши доводи та пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження в їх сукупності, суд приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що підозрюваний на цей час переховується від органів досудового розслідування та вказані у клопотанні про обрання запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав тримання під вартою підозрюваного.

Обґрунтуванням застосування такого запобіжного заходу як тримання під вартою у відповідному клопотанні слідчого є те, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення. На цей час підозрюваний ухиляється від слідства та суду. Існує ризик, що він може чинити тиск на свідків та потерпілих у справі, перешкоджати встановленню істини у справі іншим чином.

За таких обставин, клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 176-178, 187-190 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізької області майора поліції Говтвян-Ситнік І.Г. в кримінальному провадженні № 12019080050003707 від 22 жовтня 2019 року про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати дозвіл на затримання слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Говтвян-Ситнік Ірині Григорівні з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Донецьк, громадянин України, українець, який має вищу освіту, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого.

Ухвала дійсна до 04 травня 2020 року.

Виконання ухвали слідчого судді доручити співробітникам Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 04 листопада 2019 року о 16.00 год.

Слідчий суддя О.М. Гнатюк