Court ruling № 85487952, 09.11.2019, Verkhovyna District Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Єдиний унікальний номер 340/304/19

Судове провадження № 1-кс/938/241/19

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

09 листопада 2019 року, слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області Бучинський А.Б., з участю секретаря судового засідання Ласкурійчук С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Верховина клопотання слідчого слідчого відділенняВерховинського відділенняполіції Косівськоговідділу поліціїГоловного управліннянаціональної поліціїв Івано-Франківськійобласті ВіндикОлександри Іванівни про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №12019090130000074від 25.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Віндик О.І. звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №12019090130000074від 25.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженим прокурором Верховинського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області Гни`юком Д.Д. про надання дозволу на тимчасовий доступ до письмової інформації про те: де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано перечислені потерпілим ОСОБА_1 24.05.2019, кошти в сумі 18400 гривень на банківську картку UniversalBank№ НОМЕР_1 ,а такожнадати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Подане клопотання мотивує тим, що по факту заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі 18400 грн. потерпілого ОСОБА_1 , шляхом обману та зловживаючи його довірою, слідчим відділенням Верховинського ВП, 25.05.2019 розпочато досудове розслідування. Для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_1 тамісця вчиненнявказаного вищекримінального правопорушення,виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку Universal Bank, та містять відомості, які є необхідними для використання в доказуванні, а тому просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого, яка подала заяву про розгляд клопотання без її участі та особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України, неявка особи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В силу вимог ч. 5 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим СВ Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Віндик О.І. здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12019090130000074 від 25.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, що невідомі особи заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштамив сумі10000грн.та 8400грн. шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_1 , які останній перечислив на картковий рахунок в Universal Bank № НОМЕР_1 , про що надав ксерокопію платіжних доручень від 24.05.2019.

За таких обставин, оскільки документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні Universal Bank, потерпілий в кримінальному провадженні здійснив пересилання грошових коштів скориставшись послугами даного банку; такі відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), однак, в той же час мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12019090130000074 щодо встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_1 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його в цій частині слід задовольнити.

Клопотання слідчого в частині направлення інформації, фото та відео слідчому СВ Верховинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Віндик О.І. задоволенню не підлягає, оскільки такий порядок виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не передбачений ст.165 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132,162-166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Зобов`язати Universal Bank, що знаходиться за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Верховинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області Віндик Олександрі Іванівні, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у його володінні, а саме:

письмової інформації про те: де саме, ким саме, яким способом та в якій сумі було отримано перечислені потерпілим ОСОБА_1 24.05.2019, кошти в сумі 18400 гривень на банківську картку UniversalBank№ НОМЕР_1 ,а такожнадати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

В решті задоволення клопотання відмовити за його безпідставністю.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вищевказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Бучинський А.Б.