Court ruling № 85487140, 25.06.2019, Darnytskyi District Court of Kyiv City

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/12555/19

провадження № 1-кс/753/4586/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" червня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС другого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №32019100000000011 від 03.01.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчого з ОВС другого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, яке використовується ТОВ «Світ Морепродуктів» (код ЄДРПОУ 41321677) за адресою: м.Київ,пр-т.Героїв Сталінградабуд.6-Б,корп.2,кв.79, з метою відшукання і вилучення предметів та документів ТОВ «Світ Морепродуктів» (код ЄДРПОУ 41321677) по взаємовідносинам з ТОВ «ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41293907), ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41715770), ТОВ «АЛЬБІУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42387566) та інших підприємств з ознаками «фіктивності».

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим з таких підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що другим слідчого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві отримано висновок ТОВ «Дослідний інформаційно - консультаційний центр» №1-29/12/2018 - дос від 29.12.2018.

Відповідно до вказаного висновку встановлено, що у період з січня-лютого, вересня-листопада 2018 року службові особи ТОВ «Світ Морепродуктів» (код ЄДРПОУ 41321677), а саме засновник та директор ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6 ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах, шляхом проведення фінансово господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності» та «транзитності», а саме з ТОВ «ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41293907), ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41715770) та ТОВ «АЛЬБІУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42387566). В результаті чого, завдано збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 6 381 724 гривень.

В ході досудового розслідування, з метою забезпечення ефективності досудового розслідування, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів первинних документів, складених між ТОВ «Світ Морепродуктів» (код ЄДРПОУ 41321677) та ТОВ «ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41293907), ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41715770), ТОВ «АЛЬБІУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42387566).

В ході проведення слідчих дій та оперативних заходів, а також інформації, отриманої від другого відділу оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що головний бухгалтер ТОВ «Світ Морепродуктів» (код ЄДРПОУ 41321677) ОСОБА_6 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності, які вказують на порушення податкового законодавства знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до довідки №062/14-7319 (И-2019) від 16.05.19 встановлено, що право власності за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстровано за ОСОБА_7 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 оскільки інші заходи забезпечення та слідчі дії не забезпечать дієвості провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК Україниніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідност. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для наданнядозволу на проведення обшуку в приміщенні, яке використовується ТОВ «Світ Морепродуктів» (код ЄДРПОУ 41321677) за адресою: м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграда буд. 6-Б, корп. 2, кв. 79, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення та майна, здобутого за результатами його вчинення.

На підставі викладеного, керуючись ст.233, 234,235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС другого СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №32019100000000011 від 03.01.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, яке використовується ТОВ «Світ Морепродуктів» (код ЄДРПОУ 41321677) за адресою: м.Київ,пр-т.Героїв Сталінградабуд.6-Б,корп.2,кв.79, з метою відшукання і вилучення предметів та документів ТОВ «Світ Морепродуктів» (код ЄДРПОУ 41321677) по взаємовідносинам з ТОВ «ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41293907), ТОВ «АГРОСЕГМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41715770), ТОВ «АЛЬБІУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42387566) та інших підприємств з ознаками «фіктивності», а саме:

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів вищевказаних підприємств;

-печаток та штампів вищевказаних підприємств;

-реєстраційних документів вищезазначених підприємств;

-документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

-відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

-листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами;

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

-комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

-платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо;

-грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: