Court ruling № 85463021, 07.11.2019, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

07.11.2019

Справа № 642/7504/19

Провадження № 1-кс/642/3982/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

07 листопада 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Грінчук О.П. за участю секретаря Сузанського О.І., слідчого Петрашевої Я.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Петрашевої Я.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

Оскільки складення повного тексту ухвали вимагає значного часу, керуючись вимогами ч.2 ст.376 КПК України суд обмежується складенням і оголошенням вступної та резолютивної частин судового рішення.

На підставі наведеного, керуючись ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Петрашевої Я.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510002618 від 25 жовтня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Петрашевій Яніні Анатоліївні тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «УКРСИББАНК», код ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю їх вилучення у вигляді належним чином завірених копій, а саме:

-відомості про карткові рахунки які відкрито на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківські карти, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по вказаних рахунках за період з відкриття рахунку по 31.10.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-фото-, відеоматеріали з банкоматів АТ «УКРСИББАНК», при проведенні банківських операцій з 07 лютого 2019 року по 31.10.2019 з карткових рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ «УКРСИББАНК», код ЄРДПОУ 09807750, МФО 351005, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Петрашевій Яніні Анатоліївні тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у вигляді належним чином завірених копій, а саме:

-відомості про карткові рахунки які відкрито на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківські карти, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів на ім`я Бі+27 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по вказаних рахунках за період з відкриття рахунку по 31.10.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-фото-, відеоматеріали з банкоматів АТ «УКРСИББАНК», при проведенні банківських операцій з 07 лютого 2019 року по 31.10.2019 з карткових рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя