Court ruling № 85290413, 23.10.2019, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/7711/19

Провадження № 1-кс/461/9197/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2019 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., при секретарі Волошин Ю.П., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Костовської О.М. про призначення експертизи, -

в с т а н о в и в :

В провадженні СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 120191400050000443, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про те, що у період 2015-2017 років у невстановлений слідством час у приміщенні відділення № 45 Публічного акціонерного товариства «Артем-Банк» (далі АТ «Артем-Банк» чи Банк), що за адресою м. Львів, вул. Зелена, 115-Б, начальник відділення ОСОБА_1 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 на загальну суму 10 000 доларів США, ОСОБА_3 на загальну суму 500 000 гривень та ОСОБА_4 на загальну суму 124 000 доларів США.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Костовська О.М. за погодженням з прокурором прокуратури Львівської області Мотрука Н.В. звернувся до суду з клопотанням про призначення експертизи.

Клопотання мотивує тим, що отримання висновку експерта має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення / підтвердження розміру матеріальних збитків заподіяних кримінальними правопорушеннями.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Згідно положень п. 2 ст. 101 КПК України кожна сторона кримінального провадження має право надати суду висновок, який ґрунтується на його наукових, технічних або інших спеціальних знаннях.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий суддя відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до ч. 7 ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Тож, слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст. 244 КПК України, обставин, регламентованих частиною 4 вказаної статті, які б слугували підставою для повернення клопотання особі, яка його подала, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено.

Порушень вимог ст. 244 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, висновок експерта) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим, проведення експертизи в даному випадку необхідне для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, при цьому, для з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. В зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Тож, слідчий суддя вважає за необхідне призначити експертизу в рамках даного кримінального провадження, проведення якої доручити експертам Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз , що за адресою: м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 4, поставивши на вирішення експерта питання, поставлені експертові особою, яка звернулася з даним клопотанням.

Керуючись ст. ст. 1-2, 7-29, 84, 91, 101, 223, 243-245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Костовської О.М. про призначення експертизи - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 120191400050000443, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, судово-економічну експертизу.

Доручити проведення експертизи експертам Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз , що за адресою: м. Тернопіль, вул. Січових Стрільців, 4.

На вирішення експерта поставити наступні запитання:

1) Чи підтверджуються документально висновки (звіт незалежного спеціаліста ТОВ АУ «Львівський аудит») щодо проведення розрахунків по депозитних вкладах клієнта ОСОБА_2 працівниками відділення № 45 АТ «Артем-Банк» у період з 30.12.2015 по 20.12.2016 в частині заподіяння останньому матеріальної шкоди на суму 10 000 доларів США, з урахуванням документів та висновків наданих органом, який призначив експертизу?

2) Чи підтверджуються документально висновки (звіт незалежного спеціаліста ТОВ АУ «Львівський аудит») щодо проведення розрахунків по депозитних вкладах клієнта ОСОБА_3 працівниками відділення № 45 АТ «Артем-Банк» у період з 07.12.2015 по 20.12.2016 в частині заподіяння останньому матеріальної шкоди на суму 500 000 гривень, з урахуванням документів та висновків наданих органом, який призначив експертизу?

3) Чи підтверджуються документально висновки (звіт незалежного спеціаліста ТОВ АУ «Львівський аудит») щодо проведення розрахунків по депозитних вкладах клієнта ОСОБА_4 працівниками відділення № 45 АТ «Артем-Банк» у період з 17.12.2013 по 20.12.2016 в частині заподіяння останній матеріальної шкоди у розмірі 100 000 доларів США та 190 000 гривень, з урахуванням документів та висновків наданих органом, який призначив експертизу?

Для ознайомлення та дослідження надати експертам матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140050000443 від 29 січня 2019 року, а також в разі необхідності надати додаткові матеріали і зразки та вчинити інші дії, відповідно до клопотання експерта.

Попередити експерта, якому буде доручено проведення вказаної експертизи про кримінальну відповідальність за ст. 384 та ст. 385 Кримінального кодексу України.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Костовську О.М.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя Х.М. Мисько