Court ruling № 85276771, 28.10.2019, Bohuslav District Court of Kyiv Oblast

гСправа № 358/1632/19 Провадження № 1-кс/358/716/19

УХВАЛА

про відкриття провадження

та призначення клопотання до судового розгляду

28 жовтня 2019 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області Кіхтенко С.О., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Богуславського відділення Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, капітана поліції Мороза І.С., погодженого прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Сєдовим О.В., у кримінальному провадженні №12019110090000331 від 16.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та доданих до нього матеріалів,

В С Т А Н О В И В:

24 жовтня 2019 року слідчий у кримінальному провадженні – старший слідчий СВ Богуславського відділення Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, капітан поліції Мороз І.С., (далі-слідчий поліції), звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка знаходяться у володінні посадових осіб AT «Райффайзен Банк Аваль», який знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909 та надати можливість вилучити оригінали:

- документів які б свідчили про рух грошових коштів по поточному, кредитному, а також картковому рахунку (UA563808050000000026008634357), який закріплений за ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_1 ), які відкриті в AT «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, а саме виписки по банківському рахунку з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 28.09.2017 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, що перебувають у AT «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів по банківському рахунку №(UA563808050000000026008634357), який закріплений за ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_1 ), (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу 28 вересня 2017 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток юридичної особи, яка користується рахунком № (UA563808050000000026008634357), що закріплений за ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_1 ) з 28 вересня 2017 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;?

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку (UA563808050000000026008634357), який закріплений за ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_1 ) за період з 28 вересня 2017 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- усіх інших документів, утворених в AT «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, пов`язаних з обслуговуванням особи - Смяткіна Дениса Сергійовича (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_1 ).

Клопотання погоджене прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Сєдовим О.В.

Дане клопотання має суттєве значення у кримінальному провадженні, яке відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказане клопотання підсудне слідчому судді Богуславського районного суду.

Підстав для повернення поданого клопотання, слідчий суддя не вбачає.

Слідчий суддя вважає за можливе відкрити провадження за даним клопотанням та призначити справу до судового розгляду в Богуславському районному суді Київської області.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 159,160 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Відкрити провадження за клопотанням старшого слідчого СВ Богуславського відділення Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, капітана поліції Мороза І.С., погодженого прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Сєдовим О.В., у кримінальному провадженні №12019110090000331 від 16.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та призначити до судового розгляду у відкритому судовому засіданні на 28 жовтня 2019 року на 13 годин 20 хвилин, в залі засідань №4 Богуславського районного суду.

Про час і місце слухання клопотання повідомити слідчого, прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. О. Кіхтенко