Court ruling № 85257963, 29.10.2019, Sumy District Court of Sumy Oblast

Справа № 587/2968/14-ц

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2019 року суддя Сумського районного суду Сумської області Степаненко О.А., розглянувши клопотання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про витребування доказів..

В С Т А Н О В И В :

Сумський районний суду Сумської області направив до Київського НДІ судових експертиз ухвалу суду від 07.08.2019 року про призначення судово-економічної експертизи у цивільній справі за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним .

Від експерта Київського НДІ судових експертиз повторно надійшло клопотання про витребування доказів для проведення судово-економічної експертизи.

Відповідно до ст.84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Суд вивчивши матеріали справи прийшов до висновку , що клопотання підлягає задоволенню і необхідно витребувати докази у ПАТ «УкрСиббанк».

Керуючись ст. 84 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Повторно витребувати у ПАТ «УкрСиббанк» ( вул..Андріївська, 2/12, м.Київ, 040070) наступну інформацію:

1.Виписки АКІБ (ПАТ) «УкрСиббанк» за всіма балансовими аналітичними рахунками з обліку заборгованості позичальника за кредитним договором № 11362910000 від 20.06.2008 р. (в тому числі за рахунками з обліку строкової та простроченої заборгованості основного боргу за кредитом, нарахованих сум строкових та прострочених процентів та комісій, а також відповідних транзитних рахунків, включаючи транзитний рахунок № НОМЕР_1 , але не обмежуючись ним за наявності інших транзитних рахунків для обліку операцій за даним кредитним договором) за період з 20.06.2008 р. по 11.12.2014 р. включно, із забезпеченням повноти переліку таких виписок відповідно до кореспонденції між аналітичними рахунками. Разом з виписками надати інформацію про суми сплаченої Клієнтом кожного виду неустойки на відповідні дати протягом усього зазначеного періоду.

2.Виписки за аналітичними рахунками згідно пункту 1 цього клопотання мають містити інформацію відповідно до нормативних вимог, зазначених в пункті 3 цього клопотання, в тому числі: відображати вихідні та вихідні залишки за кожним операційним днем (для забезпечення контролю повноти відображення всіх операцій), а в межах кожного операційного дня мають містити інформацію про суму операції, контрагента за операцією, номер кореспондуючого рахунку, номер документа по кожній операції та призначення платежу в повному обсягу. Має бути забезпечений такий формат друкованих виписок, який буде зручним для читання наявної інформації, в тому числі завдяки відповідним полям, якщо такі виписки будуть зшиті, а також належному рівню контрастності зображення та застосування розміру шрифту не менше 7. Має бути забезпечена повнота переліку аналітичних рахунків, зазначених в пункті 1 цього клопотання, відповідно до кореспонденції між ними по кожному з них.

3.Зазначений у пункті 2 клопотання формат виписок з балансових в та аналітичних рахунків обумовлений відповідними вимогами чинного законодавства України за вказаний період, зокрема:

статтями 1 та 9 (пункти 2 і 3) Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-УІУ;

пунктом 2.1.2 Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.12.1998 р. №566;

пунктом 8 Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. №280;

розділом 4 «Документування операцій в банках» (пункти 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7) Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 р. №254.

Зазначену інформацію необхідно подати до Сумського районного суду Сумської області до 18 листопада 2019 року.

Роз`яснити уповноваженій особі ПАТ «УКрСиббанк» , що відповідно до ст.84 ЦПК України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобовязані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом пяти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов`язку подати витребувані судом докази.

Копію ухвали направити до ПАТ «УкрСиббанк». ( вул.Андріївська, 2/12 м.Київ, 04070)

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.А.Степаненко