Court ruling № 85247175, 29.10.2019, Zolotonosha City and District Court of Cherkasy Oblast

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/416/19

номер провадження 1-кс/695/1143/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2019 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Середа Л.В.

за участю:

секретаря Бреуса В.С.

розглянув клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Пономар В.В. звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської місцевої прокуратури Компанієць М.В. клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Золотоніським ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016250150000629 від 04.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом того, що в грудні 2015 в ході розгляду цивільної справи гр. ОСОБА_1 виявив, що працівники Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" внесли зміни у договір іпотеки.

У ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_1 , який пояснив, що спільно зі своєю дружиною ОСОБА_2 , у 2007 році вирішили взяти кредит в Акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" з метою купівлі квартири та автомобіля для їх доньки. Документи на оформлення кредитних канікул жінка віддала працівнику банка на ім`я ОСОБА_3 , якій витребував весь пакет документів для оформлення необхідних документів. Кредитні канікули оформили у березні 2009 року та вони тривали з квітня 2009 по березень 2010 року. На протязі канікул виплачували відсотки по кредиту у сумі 250 доларів США кожний місяць, а тіло кредиту не зменшували. До грудня 2014 року виплачували гроші по кредиту, але далі сплачувати стало неможливо у зв`язку з тим, що курс долара США піднявся, а сімейний дохід залишився незмінним. У грудні 2015 року почався судовий процес по стягуванню кредиту з нарахуваннями штрафними санкціями. В ході судових засідань, потерпілі встановили, що невідома особа у грудні 2008 року скоїла заміну кредитного договору. Так на час, коли потерпіла сторона брала кредит, у договорі було зазначено, що пеня по несплаті кредиту складає 0,01%, а після 2008 року пеня стала 0,5%. Також при підписанні договору, у ньому не було зазначено про те, що всі фінансові ризики лягають на позичальника, у грудні 2008 року робітник банку на ім`я ОСОБА_3 , прізвища не пам`ятає, скоїв підробку кредитного договору, у який вніс недостовірні відомості. Також вказаний працівник, не повернув їм витяг на право власності на будинок, оригінал договору іпотеки, який підписувався у нотаріуса та іпотечний договір з банком. Вказані документи, його дружина ОСОБА_5 для оформлення кредитних канікул.

Тому у ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані оригіналів документів щодо складання кредитного договору № 354411/4669/0324-7 від 22 травня 2007 року, укладеного між ОСОБА_1 та Акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль", договору поруки № 354411/4669/0324-7п від 22 травня 2007 року, укладеного між ОСОБА_1 та Акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль", договору іпотеки №354411/4669/0324-7і від 22 травня 2007 року, витягу про реєстрацію прав укладеного між ОСОБА_1 та Акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль", а також оригіналів документів щодо виконання вказаних вище договорами для подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи. Вказані документи знаходяться у приватного нотаріуса Золотоніського районного нотаріального округу Кравченка Сергія Валерійовича, адреса для листування: АДРЕСА_1 169, Черкаської області.

У зв`язку з наведеним слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, направивши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прибути не може у зв`язку із службовою необхідністю.

Приватний нотаріус Золотоніського районного нотаріального округу Кравченок С.В., на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання виходить з наступного.

Документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню і проведенню експертизи та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Кравченка С.В., а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: …

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Поряд з цим слідчий суддя зазначає, що у клопотанні слідчого не вказано і не доведено, що у межах кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу, як і відсутні клопотання експерта про дослідження оригіналів певних документів.

Таким чином, слідчим не наведено належного обґрунтування вилучення оригіналів вказаних документів.

Натомість надання дозволу на вилучення копій вказаних у клопотанні документів буде достатнім заходом забезпечення кримінального провадження, а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Також слідчий зазначає місцезнаходження приватного нотаріуса Кравченка С.В. за адресою: вул. Шевченка, 169-А, м. Золотоноша, натомість згідно з даними Єдиного реєстру нотаріусів місце роботи приватного нотаріуса Кравченка С.В. значиться за адресою: вул. Благовіщенська, буд 5,4, м. Золотоноша, тому слідчий суддя зазначає адресу зазначену в Єдиному реєстрі нотаріусів.

Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області Пономар Валентині Василівні, старшому інспектору СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області Горбу Олексію Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення:

- копій документів щодо складання кредитного договору № 354411/4669/0324-7 від 22 травня 2007 року, укладеного між ОСОБА_1 та Акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль";

- копії договору поруки № 354411/4669/0324-7п від 22 травня 2007 року, укладеного між ОСОБА_1 та Акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль";

- копії договору іпотеки №354411/4669/0324-7і від 22 травня 2007 року;

- копії витягу про реєстрацію прав укладеного між ОСОБА_1 та Акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль";

- копії документів щодо виконання зобов`язань сторін за вказаними вище договорами.

Вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Золотоніського районного нотаріального округу Кравченка Сергія Валерійовича, адреса: вул. Благовіщенська, буд 5,4 , м. Золотоноша, тел. (04737)2-16-74.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення - до 29 листопада 2019 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Л.В. Середа