Court ruling № 84997429, 19.09.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49618/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченка Сергія Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

17 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченка С.В., за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Валевичем О.С. у кримінальному провадженні № 42016000000002752 від 06.10.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання дозволу на їх вилучення, що перебуває у володінні ПАТ «Розрахунковий Центр».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002752 від 06.10.2016 за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв`язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв`язок» в особливо великих розмірах при будівництві «ЛЕП 110 кВ Придунайська - Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська»), для приєднання об`єкта альтернативної енергетики до ПС 110 кВ «Залізничне», будівництві об`єкта будівництва «ЛЕП 110 кВ СЕС (Сонячна-Кілія)» - Кілія та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Сонячна-Кілія»), а також виконанні інших будівельних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння майном товариства на користь третіх осіб через вчинення умисного злочину, працюючи на посаді головного бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС», ідентифікаційний код 32829329, місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г, (далі - ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС»), шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» ОСОБА_2 , іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами незаконно обернув на користь третіх осіб грошові кошти вказаного товариства в сумі 9 447 004,66 грн. за наступних обставин.

03 липня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. № 757/31266/19-к від 19.06.2019, старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченком С.В. було отримано доступ до ксерокопій документів щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «АЙБОКС БАНК» (ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302), банківської виписки (у тому числі на електронному носії) по даному рахунку, які було вилучено про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів. Під час проведення тимчасового доступу до речей і документів уповноваженими працівниками АТ «АЙБОКС БАНК» (ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302) не було надано доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зазначені в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. № 757/31266/19-к від 19.06.2019, що свідчить про особисту причетність співробітників банківської установи до незаконної конвертації грошових коштів отриманих ТОВ «Зв`язоктехсервіс» від ДП «НЕК «Укренерго».

В ході аналізу банківської виписки по розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «АЙБОКС БАНК» (ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302) було встановлено, що:

- 25.03.2019 ДП «НЕК «Укренерго» було здійснено перерахування коштів в сумі 47 109317,69 гривень в адресу ТОВ «Зв`язоктехсервіс» на розрахунковий рахунок № 26017000000000, МФО 322302, з призначенням платежу: оплата заборгованості згідно договору №335/01-11 від 14.12.2011 та п. 3.1 мирової угоди (по справі №910/27184/14 від 25.03.2019).

- після цього кошти в сумі 47 109317,69 гривень було перераховано на розрахунковий рахунок № 29019003, який відкрито в АТ «АЙБОКС БАНК» (ЄДРПОУ 21570492, МФО 322302), з призначенням платежу: перерахування коштів відповідно до договору довірчого управління № 1/1 від 22.03.2019.

Слідчий вказує, що з огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів АТ «АЛЬФА-БАНК» та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Розрахунковий Центр».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ «Розрахунковий Центр», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченка Сергія Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання дозволу на їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченко С.В., слідчим слідчої групи, прокурору першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Валевичу О.С. та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні 42016000000002752 від 06.10.2016, дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення копій документів, що перебувають у володінні ПАТ «Розрахунковий Центр» (код ЄДРПОУ 35917889, МФО 344443), що зареєстроване за адресою: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, а саме: виписок (у тому числі на електронному носії) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по кліринговому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Розрахунковий Центр» (код ЄДРПОУ 35917889, МФО 344443) із зазначенням наступних відомостей: дата та година(час) операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ/іпн контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 24.03.2019 по 17.09.2019; банківських документів щодо відкриття, обслуговування та використання вищевказаного рахунку, в тому числі оригіналів договорів, заяв, доручень, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та інші документи, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків, банківських карток, за період з 24.03.2019 по 17.09.2019; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по кліринговому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 24.03.2019 по 17.09.2019; інформації та руху по цінних паперах придбаних або реалізованих в інтересах та за рахунок АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), за період з 24.03.2019 по 17.09.2019; документів щодо придбаних або реалізованих в інтересах та за рахунок АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) цінних паперів, їх подальшої передачі та зберігання, в тому числі договору купівлі-продажу від 26.03.2019 №249351;686-ДД; документів щодо виконання умов договору купівлі-продажу від 26.03.2019 №249351;686-ДД, укладеного між АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) та ПАТ «Розрахунковий Центр» (код ЄДРПОУ 35917889, МФО 344443); інформації щодо інших наявних закритих та діючих банківських рахунків АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/49618/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Харченку С.В.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик