Court ruling № 84752539, 04.10.2019, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/313/19

№ провадження 1-кс/646/4876/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.10.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя Біляєва М.О., у відсутність повідомлених слідчого та особи у володінні якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 Пономаренко Н.І., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201822006000299 від 21.12.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Харківської місцевої прокуратури № 5 Пономаренко Н.І., звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку

В клопотанні прокурор просив надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ «ОТП Банк» (м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме: 1) всіх оригіналів документів юридичної справи ПП «Меркурій-Сервіс», в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку, ІР адреси входу до системи клієнт-банку за період часу з 01.08.2018 по теперішній час; 2) оригіналів документів щодо відновлення електронного ключа доступу до системи клієнт – банку до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Житомирському відділенні АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528); 3) інформації щодо відкриття електронних ключів користувача за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , з детальним поясненням та документальним підтвердженням: 3.1) хто саме із співробітників АТ «ОТП Банк» отримував запит від 21 лютого 2018 року від ім я ОСОБА_1 (ідентифікатор користувача: 352866_TVB) про відкриті ключі користувача; 3.2) хто саме із співробітників АТ «ОТП Банк» прийняв рішення та надав електронний ключ за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 ; 4) оригіналів особових справ співробітників АТ «ОТП Банк» які надали вище зазначений електронний ключ за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 1201822006000299 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, копіями документів: заяви про вчинення кримінального правопорушення від 21.12.2018, протоколу допиту свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інформації про відкриті ключі на ім`я ОСОБА_1 , з яких вбачається заволодіння грошовими коштами підприємства ПП «Меркурій-сервіс» у великих розмірах, невстановленою особою шляхом отримання доступу до електронного ключа банківського рахунку АТ «ОТП Банк».

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ «ОТП Банк» (м. Київ, вул. Жилянська, 43), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини причетних до злочину осіб.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до інформації до вказаного в клопотанні рахунків в АТ «ОТП Банк» по день постановлення ухвали, особі чиї дані вказані в клопотанні - слідчому.

Керуючись ст. ст.40,131,132,159-166 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Вишнякової Ю.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201822006000299 від 21.12.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України- задовільнити частково.

Акціонерному товариству «ОТП Банк» (м. Київ, вул. Жилянська, 43) надати (забезпечити)слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Майстренко Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до таких документів: всіх оригіналів документів справи ПП «Меркурій-Сервіс», в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасникі, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку, ІР адреси входу до системи клієнт-банку за період часу з 01.08.2018 по 04.10.2019; 2) оригіналів документів щодо відновлення електронного ключа доступу до системи клієнт – банку до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Житомирському відділенні АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528); 3) документів з інформацією щодо відкриття електронних ключів користувача за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , з данними про те хто саме із співробітників АТ «ОТП Банк» отримував запит від 21 лютого 2018 року від ім`я ОСОБА_1 (ідентифікатор користувача: НОМЕР_3 _TVB), про відкриті ключі користувача; хто саме із співробітників АТ «ОТП Банк» прийняв рішення та надав електронний ключ за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 ; 4) оригіналів особових справ співробітників АТ «ОТП Банк» які надали вище зазначений електронний ключ за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк