Court ruling № 84682164, 19.09.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49985/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва КарабаньВ.М. при секретарі СамійликВ.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Давидюка Д.А. про призначення експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - КарабаньВ.М., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ Давидюка Д.А., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України КовтонюкомП.А. про призначення судово-технічної експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12019240110000101, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2019 року між ТОВ «Катеринопільський елеватор» та ПП «Аграрна компанія 2004» розпочались переговори про продаж насіння сої в кількості 4133 тон., яке було наявне на зберіганні в складських приміщеннях ПП «Аграрна компанія 2004». В подальшому невідомі особи, дізнавшись про можливість укладення такої угоди, використовуючи мобільні термінали зв`язались із обома підприємствами та назвались представниками кожного. В подальшому в телефонному режимі невідомі особи, які назвались ОСОБА_2 , користуючись довірою, вводячи в оману обидві сторони, підробили примірники договорів та зазначили при цьому фіктивний розрахунковий рахунок, відкритий по підроблених документах. В подальшому один з підроблених примірників договору був доставлений до м. Хмельницького, в приміщення ПрАТ «МХП», що по пров. Проїздний, 10, внаслідок чого 26.03.2019 року угоду про купівлю/продаж насіння сої № НОМЕР_1 /к було укладено.

27.03.2019 ТОВ «Катеринопільський елеватор» перерахувало грошові кошти в сумі 29 296 640 грн. на банківський рахунок ПАТ «Кредо Банк» № НОМЕР_2 , який був зазначений в примірнику вищевказаного договору.

В подальшому встановлено, що вказаний рахунок було відкрито в ПАТ «КредоБанк» 13.03.2019 ОСОБА_3 на підроблені паспортні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пред`явив доручення від керівництва ПП «Аграрна компанія 2004» щодо надання дозволу на відкриття банківського рахунку, проте останні такого дозволу не надавали. В подальшому встановлено, що частину перерахованої суми за допомогою клієнт-банку було перераховано на банківський рахунок ТОВ «Агродом», відкритий в ПАТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_3 на підроблені паспортні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказані документи ОСОБА_3 передав ОСОБА_6 .

Водночас встановлено, що в паспортних документах ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вклеєні однакові фото, що вказує на незаконне походження таких документів.

Під час проведення досудового розслідування було проведення обшук в приміщенні квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-паспорт громадянина України серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-паспорт громадянина України серія НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-паспорт громадянина України серія НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-пошкоджену силіконову кліпсу (кліше) печатки синього кольору «Аграрна Компанія 2004» (33007579);

Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 вилучено:

-гербову печатку з надписом «Міністерство внутрішніх справ 0-17»;

-штамп з відтиском «Місце проживання зареєстровано за адресою».

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення обставин, що мають вагоме значення під час розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у залучені судових експертів, які мають спеціальні знання, шляхом доручення їм проведення судової технічної експертизи.

Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що призначення судово-технічної експертизи, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 242, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 12019240110000101 від 29.03.2019 судово-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

2. На вирішення експертам поставити наступні питання:

- Чи «гербовою печаткою «Міністерство внутрішніх справ України 0-17» нанесено відтиск на другій сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ?

- Чи штампом з відтиском «Місце проживання зареєстровано за адресою» нанесено відтиск на 11(одинадцятій) сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ?

- Чи «гербовою печаткою «Міністерство внутрішніх справ України 0-17» нанесено відтиск на другій сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ?

- Чи штампом з відтиском «Місце проживання зареєстровано за адресою» нанесено відтиск на 11(одинадцятій) сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ?

- Чи «гербовою печаткою «Міністерство внутрішніх справ України 0-17» нанесено відтиск на другій сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ?

- Чи штампом з відтиском «Місце проживання зареєстровано за адресою» нанесено відтиск на 11(одинадцятій) сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 ?

- Чи «гербовою печаткою «Міністерство внутрішніх справ України 0-17» нанесено відтиск на другій сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ?

- Чи «гербовою печаткою «Міністерство внутрішніх справ України 0-17» нанесено відтиск на шостій сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 ?

- Чи штампом з відтиском «Місце проживання зареєстровано за адресою» нанесено відтиск на 11(одинадцятій) сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 ?

- Чи «гербовою печаткою «Міністерство внутрішніх справ України 0-17» нанесено відтиск на другій сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ?

- Чи штампом з відтиском «Місце проживання зареєстровано за адресою» нанесено відтиск на 11(одинадцятій) сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 ?

- Чи силіконовим кліше синього кольору «Аграрна Компанія 2004» (33007579) нанесено відтиск на довіреності ПП «Аграрна компанія 2004» (ЄДРПОУ 33007579) від 01.03.2019?

-Чи силіконовим кліше синього кольору «Аграрна Компанія 2004» (33007579) нанесено відтиск на картці із зразками підписів ПП «Аграрна компанія 2004» від 13.03.2019?

-Чи силіконовим кліше синього кольору «Аграрна Компанія 2004» (33007579) нанесено відтиск на картці із зразками підписів ПП «Аграрна компанія 2004»?

-Чи силіконовим кліше синього кольору «Аграрна Компанія 2004» (33007579) нанесено відтиск на договорі поставки №16652/к від 26.03.2019 між ПП «Аграрна компанія 2004» (ЄДРПОУ 33007579) та ТОВ «Катеринопільський елеватор» (ЄДРПОУ 32580463)?

-Чи силіконовим кліше синього кольору «Аграрна Компанія 2004» (33007579) нанесено відтиск на додатку №2 до договору поставки сільськогосподарської продукції №16652/к від 26.03.2019 між ПП «Аграрна компанія 2004» (ЄДРПОУ 33007579) та ТОВ «Катеринопільський елеватор» (ЄДРПОУ 32580463)?

-Чи силіконовим кліше синього кольору «Аграрна Компанія 2004» (33007579) нанесено відтиск на специфікація №1 від 26.03.2019 до договору поставки №16652/к від 26.03.2019 між ПП «Аграрна компанія 2004» (ЄДРПОУ 33007579) та ТОВ «Катеринопільський елеватор» (ЄДРПОУ 32580463)?

3. На дослідження експертам надати:

-гербову печатку «Міністерство внутрішніх справ 0-17»;

-штамп з відтиском «Місце проживання зареєстровано за адресою»;

-силіконове кліше синього кольору «Аграрна Компанія 2004» (33007579);

-паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-паспорт громадянина України серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-паспорт громадянина України серія НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-паспорт громадянина України серія НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7

-довіреність ПП «Аграрна компанія 2004» (ЄДРПОУ 33007579) від 01.03.2019;

-картка із зразками підписів ПП «Аграрна компанія 2004» (ЄДРПОУ 33007579) від 13.03.2019;

-картка із зразками підписів ПП «Аграрна компанія 2004» (ЄДРПОУ 33007579);

-договір поставки №16652/к від 26.03.2019 між ПП «Аграрна компанія 2004» (ЄДРПОУ 33007579) та ТОВ «Катеринопільський елеватор» (ЄДРПОУ 32580463) з додатком та специфікацією.

Слідчому у кримінальному провадженні надати експертам для ознайомлення необхідні матеріали. В разі виникнення необхідності у додаткових матеріалах (даних) для забезпечення проведення експертного дослідження, клопотання експерта (експертів) направляти слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань