Court ruling № 84576039, 09.09.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47657/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Гіріч Л.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Гіріч Л.О., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Тертичною Я., про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Ідея Банк» (МФО 336310, код за ЄДРПОУ 19390819, адреса: м. Львів, вул. Валова, 11).

В судове засідання слідчий не з`явилася, на адресу суду подала клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019000000000584 від 28.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_1 13.01.2019 у період часу з 14 год. 04 хв. по 14 год. 05 хв., перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи виниклий умисел, ігноруючи принципи моральності, духовного і культурного життя суспільства, та принципи статевої моралі в суспільстві, переслідуючи корисливі мотиви, направлені на отримання матеріальної вигоди від вчинення кримінального правопорушення, маючи на меті умисел виготовлення з метою розповсюдження зображення порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію, всупереч ст. ст. 1, 2, 6, 7 Закону України «Про захист суспільної моралі», ст. ст. 2, 7, 8, 23, 26, 40 Конвенції про права дитини, яка ухвалена Резолюцією Генеральної асамблеї ООН 44/25 від 20.11.1989, яка набула чинності 02.09.1990, використовуючи пристрій для отримання оптичних образів об`єктів за допомогою зйомки, фотозйомки виготовив за участю малолітньої особи, ззовні схожої на його власного малолітнього сина ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 фото- та відеозображення, яке містить зображення особи, а саме дитини, задіяній у відвертій сексуальній поведінці, який зберіг на ноутбуці марки LENOVO моделі G570 серійного номеру НОМЕР_1 у графічному файлі з назвою «VІD_20190113_134843 .mp4_thumbs_ [2019.01.13_14.05.07]jpg» для подальшого збуту.

02.09.2019 за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено носії електронної інформації, які містять зображення порнографічного характеру, у тому числі і дитячу порнографію. Також, а також платіжну банківську карту АТ КБ «ПриватБанк».

03.09.2019 відповідно до ст. 278 КПК України ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України.

За поясненням ОСОБА_1 наданим останнім в ході обшуку він здійснював збут зображень порнографічного характеру та кошти за це отримував через АТ КБ «ПриватБанк», банки «Альфа-Банк» та «Ідея банк».

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «Ідея Банк» (МФО 336310, код за ЄДРПОУ 19390819, адреса: м. Львів, вул. Валова, 11) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), а також документів, що стосуються отримання ОСОБА_1 грошових переказів через міжнародні системи грошових переказів у період часу з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали суду.

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, що перебувають у володінні АТ «Ідея Банк» (МФО 336310, код за ЄДРПОУ 19390819, адреса: м. Львів, вул. Валова, 11).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівні, слідчим слідчої групи - Кириченку Дмитру Олександровичу, Міському Івану Івановичу, Нагорняку Антону Антоновичу, Тищенко Інні Олексіївні тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Ідея Банк» (МФО 336310, код за ЄДРПОУ 19390819, адреса: м. Львів, вул. Валова, 11) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

справ з юридичного оформлення рахунків, відкритих в АТ «Ідея Банк» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ) в повному обсязі (паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток тощо;

про рух коштів по рахункам ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ) у період з часу відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді включно із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата та час проведення відповідної фінансової операції; сума, призначення відповідного платежу, назви суб`єктів, які брали участь у відповідній фінансовій операції, номери банківських рахунків суб`єктів, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції тощо), у тому числі із зазначенням відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у вказаний період часу;

документів, що стосуються отримання ОСОБА_1 грошових переказів через міжнародні системи грошових переказів у період часу з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали суду ( у тому числі заяви, повідомлення, квитанції, копії паспортів та ІПН тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань