Court ruling № 84525539, 20.09.2019, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/12110/19

Провадження №1-кс/369/3773/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2019 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Ковальчук Л.М., при секретарі Рябець А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Стеценко К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 42019111200000091 від 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Стеценко К.В., за погодженням з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Пінчук О.П., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 42019111200000091 від 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.

Подане клопотання слідчий обґрунтовував тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42019111200000091за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.

До Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла заява від директора ТОВ «Мінералмаркет» ОСОБА_1 про те, що службові особи ТОВ «Клевер Агро Трейд» шахрайським шляхом заволоділи коштами підприємства у особливо великих розмірах.

На підставі зазначених матеріалів 06.02.2019 року до ЄРДР внесені відомості № 42019111200000091 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у цій же заяві директор ТОВ «Мінералмаркет» ОСОБА_1 вказує про те, що службові особи ТОВ «Клевер Агро Трейд» умисно не виконують рішення суду.

На підставі зазначених матеріалів 06.02.2019 до ЄРДР внесені відомості № 42019111200000093 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий у клопотанні посилався на те, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та здійснення ефективного досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні руху коштів за рахунками: № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127; № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127; № НОМЕР_3 , відкритому у АТ «ВТБ БАНК», МФО300001, код ЄДРПОУ 14359319; № НОМЕР_4 , відкритому в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО 300658,

код ЄДРПОУ 20034231; № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749, Код ЄДРПОУ 14352406; № НОМЕР_6 , відкритому у АТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023,код ЄДРПОУ 00039019; № НОМЕР_7 , відкритому у АТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023,код ЄДРПОУ 00039019.

З метою встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділи та інших обставин кримінального правопорушення.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Слідчий також вказував, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «АБ «РАДАБАНК»,АТ «ВТБ БАНК», АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АТ «УКРСОЦБАНК», на підставі вимог ч. 2 ст.163 КПК України.

У слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в даних документах, можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів руху коштів за наступними рахунками: № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127; № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127; № НОМЕР_3 , відкритому у АТ «ВТБ БАНК», МФО300001, код ЄДРПОУ 14359319; № НОМЕР_4 , відкритому в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО 300658,

код ЄДРПОУ 20034231; № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749, Код ЄДРПОУ 14352406; № НОМЕР_6 , відкритому у АТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023,код ЄДРПОУ 00039019; № НОМЕР_7 , відкритому у АТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023,код ЄДРПОУ 00039019, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів в друкованому чи на електронному носії, а саме: документів справи по зазначених рахунках, а саме: оферта на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; акцент на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; заява відкриття рахунку, анкета-заява про акцент публічної пропозиції на укладання ДКБО обслуговування юридичних осіб в ПАТ «АБ «РАДАБАНК»,АТ «ВТБ БАНК», АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АТ «УКРСОЦБАНК»; ідентифікаційні документи клієнта, який відкривав рахунок; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за рахунками№ НОМЕР_1 , відкритому в АТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127; № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «АБ «РАДАБАНК», МФО 306500, код ЄДРПОУ 21322127; № НОМЕР_3 , відкритому у АТ «ВТБ БАНК», МФО300001, код ЄДРПОУ 14359319; № НОМЕР_4 , відкритому в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», МФО 300658, код ЄДРПОУ 20034231; № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749, Код ЄДРПОУ 14352406; № НОМЕР_6 , відкритому у АТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023,код ЄДРПОУ 00039019; № НОМЕР_7 , відкритому у АТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023,код ЄДРПОУ 00039019за період з моменту відкриття рахунків по строк дії ухвали з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ, які знаходяться в ПАТ «АБ «РАДАБАНК», АТ «ВТБ БАНК», АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», АТ «УКРСОЦБАНК».

У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 12019110200003442 від 23.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

Слід зазначити, що в клопотанні про тимчасовий доступ до документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання, а тому суд відмовляє у його задоволені.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Стеценко К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 42019111200000091 від 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України, не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Стеценко К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 42019111200000091 від 06.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковальчук